Court ruling № 49264015, 17.01.2013, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 210/274/13- к

Провадження № 1-кс/210/43/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Костенко В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ ПМ Криворізької південної МДШ Дніпропетровської області підполковника податкової міліції Кондратенко В.Г., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Пипка О.О., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

17.01.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДШ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012040230000046 від 14.12.2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2012 року до СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла заява від громадянина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження про те, що ФОП ОСОБА_3 (код платника НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_3 (код платника НОМЕР_1) в період 2011-2012 років займаючись реалізацією м'ясної продукції ТМ «Гаврилівські курчата» через магазини м. Кривогу Рогу і отримують виручку та не сплачують необхідні податки до державного бюджету в повному обсязі.

Проведеною перевіркою за вказаними матеріалами, 17.12.2012 року опитаний гр. ОСОБА_1., який підтвердив викладені в заяві обставини та пояснив, що підприємці ОСОБА_3 та ОСОБА_3 займаються реалізацією м'ясної продукції торгової марки «Гаврилівські курчата» та отримуючи прибуток від реалізації вищевказаної продукції, не сплачують податки у повному обсязі, який розподіляється на особисті потреби ОСОБА_3. та ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування відповідно до довідки про відкриття розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_3 (код платника НОМЕР_1) наданої листом заступника начальника Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС від 19.12.2012 року №17694/9/172 встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305750, ФОП ОСОБА_3. були відкриті поточні №-НОМЕР_3, №-НОМЕР_4, №-НОМЕР_5, №-НОМЕР_6 які використовувалися ОСОБА_3. при здійсненні господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються документи ФОП ОСОБА_3. які підтверджують факти відкриття та право розпорядження вказаними рахунками, роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів по вищевказаним рахункам, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3., а саме, документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3., що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених ФОП ОСОБА_3. податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме, документів ФОП ОСОБА_3., що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) - обліково-реєстраційні юридичні справи ФОП ОСОБА_3., роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного суб'єкта господарювання по рахункам №-НОМЕР_3, №-НОМЕР_4, №-НОМЕР_5, №-НОМЕР_6, всіх платіжних документів та чеків, за період з дати відкриття рахунків по 31.12.2012 року.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32012040230000046 від 14.12.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання та дозволити заступнику начальника СВ ПМКриворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковнику податковоїміліції Кондратенку В.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документівФОП ОСОБА_3 (код платника НОМЕР_1), що знаходяться вПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ,вул. Набережна Перемоги, 50 - обліково-реєстраційних справ ФОП ОСОБА_3 (код платника НОМЕР_1), роздруківок про рух грошових коштів ззазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства порахункам№-НОМЕР_3,№-НОМЕР_4,№-НОМЕР_5,

№-НОМЕР_6, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, за період з дати відкриття рахунків по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати заступнику начальника СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС підполковнику податкової міліції Кондратенку В.Г., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32012040230000046.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів Кондратенку В.Г. (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32012040230000055) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.З цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення

Суддя: В. В. Костенко