Court ruling № 49258808, 19.02.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/1738/13-к

н/п 1-кс/668/525/13

УХВАЛА

19.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013230000000033 від 05.02.13, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 32013230000000033 від 05.02.13 за фактом ухилення службовими особами СФГ Таврія (код ЄДРПОУ 14128519, юр. адреса: Херсонська обл., смт.Каланчак, вул.Богдана Хмельницького,76) від сплати податків за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході слідства було встановлено, що СФГ Таврія (код ЄДРПОУ 14128519) є користувачем ряду банківських рахунків відкритих в Херсонській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" (МФО-352093), а саме:

1. № НОМЕР_1 відкритий -15.02.12, валюта-українська гривня;

2. № 260542290 відкритий - 15.02.11, валюта-українська гривня;

3. № 260554291 відкритий - 16.07.12, валюта-українська гривня;

4. № 260662895 відкритий - 02.04.04, валюта-українська гривня;

5. № НОМЕР_1 відкритий - 15.02.12, валюта-українська гривня;

6. № 260542290 відкритий - 15.02.11, валюта-українська гривня;

7. № 260554291 відкритий - 16.07.12, валюта-українська гривня;

8. № 260662895 відкритий - 02.04.04, валюта-українська гривня;

через які вказаним підприємством здійснювалися взаєморозрахунки з підприємствами постачальниками та покупцями.

Повне та обєктивне розслідування даного злочину не є можливим без проведення судових експертиз спрямованих на встановлення розміру збитків завданих злочином державі, ідентифікації підписів службових осіб у фінансово-господарських документах підприємства, що в свою чергу потребує отримання та вилучення слідчим документів щодо відкриття банківських рахунків, руху грошових коштів на розрахункових рахунках СФГ Таврія, та інших документів повязаних із використанням службовими особами СФГ Таврія вищевказаних банківських рахунків.

Вказані документи перебувають у Херсонській обласній дирекцiї Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" (МФО-352093) за адресою: м.Херсон, вул..Червонофлотська,17), та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), мотивуючи це тим, що дані документи містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013230000000033 від 05.02.13, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) таких документів Херсонської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" (МФО-352093, м.Херсон, вул..Червонофлотська,17):

● інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам СФГ Таврія (код ЄДРПОУ 14128519):

№2600411775 відкритий-15.02.12, валюта-українська гривня, за період з 01.01.12 по теперішній час;

№260542290 відкритий- 15.02.11, валюта-українська гривня, за період з 15.02.11 по теперішній час;

№260554291 відкритий- 16.07.12, валюта-українська гривня,за період з 16.07.12 по теперішній час;

№260662895 відкритий- 02.04.04, валюта-українська гривня, за період з 01.01.10 по теперішній час;

№2600411775 відкритий- 15.02.12, валюта-українська гривня, за період з 15.02.12 по теперішній час;

№260542290 відкритий- 15.02.11, валюта-українська гривня, за період з 15.02.11 по теперішній час;

№260554291 відкритий- 16.07.12, валюта-українська гривня, за період з 16.07.12 по теперішній час;

№260662895 відкритий- 02.04.04, валюта-українська гривня, за період з 01.01.10 по теперішній час;

● документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки СФГ Таврія (код ЄДРПОУ 14128519) за період з 01.01.10 по теперішній час;

● інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

● карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб СФГ Таврія (код ЄДРПОУ 14128519), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

● видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими СФГ Таврія (код ЄДРПОУ 14128519) готівкових грошових коштів через касу ХОД АТ "ОСОБА_2 Аваль", довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

● угод та інших документів, на підставі яких СФГ Таврія (код ЄДРПОУ 14128519) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

● кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3