Court ruling № 49258452, 17.08.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/9585/15-к

н/п 1-кс/668/3962/15

УХВАЛА

17.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Боляновського Д.І., у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150110000455 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 190 ч. 4, 205 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ «ОСОБА_1 кредит», МФО 320702 (місце реєстрації: м. Київ, вул.Тургенєвська, 52/58), щодо його клієнта ТОВ «Ферікспром», код ЄДРПОУ 38962578, зазначених слідчим у клопотанні.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12015150110000455 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Боляновському Д.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ «ОСОБА_1 кредит», МФО 320702 (місце реєстрації: м. Київ, вул.Тургенєвська, 52/58), щодо його клієнта ТОВ «Ферікспром», код ЄДРПОУ 38962578, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків №№26005125188002, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26051125188001 ТОВ «Ферікспром», код ЄДРПОУ 38962578 (справи з юридичного оформлення рахунків);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ТОВ «Ферікспром»№№ 26005125188002, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26051125188001 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунків по 17.08.2015 року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 26005125188002, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26051125188001 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 17.08.2015 року;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ 26005125188002, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26051125188001 за період з 25.02.2015 по 17.08.2015 року;

- інформацію чи підключений та чи користується власник рахунків №26005125188002, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26006125188001, 26051125188001 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (компютерної техніки) в систему за період з 25.02.2015 по 17.08.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3