Court ruling № 49258355, 19.02.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/1746/13-к

н/п 1-кс/668/530/13

УХВАЛА

19.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013230000000019 від 23.01.13, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу ДПС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013230000000019 від 23.01.13 за фактом ухилення службовими особами ФГАлмаз-Р (ЄДРПОУ 36744663, Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Добропілля, вул.Леніна,11) від сплати податків, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході слідства було встановлено, що ФГАлмаз-Р (ЄДРПОУ 36744663, Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Добропілля, вул.Леніна,11) є користувачем банківського рахунку №26003301023874 відкритого 12.04.11 в публічному акціонерному товаристві "ТЕРРА БАНК" (МФО: 380601, м. Херсон, вул. Комсомольська, 31), валюта українська гривня, через який вказаним підприємством здійснювалися взаєморозрахунки з підприємствами постачальниками та покупцями.

Повне та обєктивне розслідування даного злочину не є можливим без проведення судових експертиз спрямованих на встановлення розміру збитків завданих злочином державі, ідентифікації підписів службових осіб у фінансово-господарських документах підприємства, що в свою чергу потребує отримання та вилучення слідчим документів щодо відкриття банківського рахунку, руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ФГАлмаз-Р, та інших документів повязаних із використанням службовими особами ФГАлмаз-Р вищевказаного банківського рахунку.

Вказані документи перебувають у публічному акціонерному товаристві "ТЕРРА БАНК" (МФО: 380601, м. Херсон, вул. Комсомольска, 31), та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), мотивуючи це тим, що дані документи містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013230000000019 від 23.01.13, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів публічного акціонерного товариства "ТЕРРА БАНК" (МФО:380601, м.Херсон, вул.Комсомольска, 31):

● інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ФГАлмаз-Р (ЄДРПОУ 36744663): №26003301023874 відкритому 12.04.11, валюта українська гривня, за період з 01.01.12 по теперішній час;

● документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані ФГАлмаз-Р (ЄДРПОУ 36744663) за період з 01.01.12 по теперішній час;

● інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

● карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ФГАлмаз-Р (ЄДРПОУ 36744663), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

● видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими ФГАлмаз-Р (ЄДРПОУ 36744663) готівкових грошових коштів через касу ПАТ ТЕРРА БАНК (МФО:380601), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

● угод та інших документів, на підставі яких ФГАлмаз-Р (ЄДРПОУ 36744663) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

● кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2