Court ruling № 49258306, 19.02.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/1522/13-к

н/п 1-кс/668/466/13

УХВАЛА

19.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №32012230000000074про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009) - ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012230000000074, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520), ПП Автоагроексперт-південь (код ЄДРПОУ 35329254), ТОВ Л.Б.К. (код ЄДРПОУ 37754494), ПП Баклановский (код ЄДРПОУ 33726133), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що упродовж березня-квітня 2012 року службові особи ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520) незаконного сформували податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ Глобал Консалтинг ЛТД (код ЄДРПОУ 37323301) на загальну суму 347551 грн.

В своїй діяльності ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520) використовувало рахунок № 26004000161959, відкритий в АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009) щодо ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520) по рахунку№26004000161959, мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використані як докази у матеріалах досудового розслідування №32012230000000074 та отримати ці документи іншим способом неможливо. Також зазначено, що вказані документи та інформація можуть містити дані, що вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, осіб, які від імені ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520) підписували документи, що надавались до банківської установи та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Вислухавши думку слідчого, який підтримавклопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000074, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте, що документи, які перебувають у володінні АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009) щодо клієнта ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520)мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл до їхтимчасового доступута вилучення (здійснення виїмки).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці стосовно клієнта АТ "Ерсте Банк" (МФО 380009) - ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №26004000161959 з 22.06.2011 року по теперішній час;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ Южтехмонтаж (код ЄДРПОУ 24956520)використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2