Court ruling № 49226301, 27.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8205/15-к

Провадження № 1-кс/592/2685/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015200000000074, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2015200000000074 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 14.08.2015 року про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2015 року невстановлені особи зареєстрували на імя ОСОБА_2 ряд підприємств, у тому числі ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності субєктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів у готівку.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944) 29.01.2015 відкритий рахунок № 26009549616900 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

З метою підтвердження факту створення ТОВ «Теплоенергобуд» для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку № 26009549616900, який відкритий для ТОВ «Теплоенергобуд» в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи по рахунку № 26009549616900, який відкритий для ТОВ «Теплоенергобуд» (код 37994944) в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 м. Харків, проспект Московський, 60, а саме до:

-документів, які були надані ТОВ «Теплоенергобуд» до АТ «УкрСиббанк», для відкриття рахунку с, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

-документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Теплоенергобуд»;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Теплоенергобуд», за допомогою яких здійснювались електронні платежі до ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Теплоенергобуд», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

-роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № 26009549616900 за період з 29.01.2015 року по 26.08.2015 року;

-матеріалів юридичної справи ТОВ «Теплоенергобуд»;

-чеків про зняття готівки за період з 29.01.2015 року по 26.08.2015 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 м.Харків, проспект Московський, 60.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко