Court ruling № 49226293, 26.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8139/15-к

Провадження № 1-кс/592/2673/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200440004403 від 29.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського МВ УМВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440004403 від 29.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2015 роки ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника директора Відділення «Сумська РД» AT «Златобанк», шляхом обману та зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, під приводом укладення угод банківського вкладу, заволодів грошовими коштами останніх на загальну суму 975000грн.

У звязку з вищевикладеним, з метою отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_2, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення наступних документів АТ «Златобанк»:

- роздруківки із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) за період часу з моменту відкриття рахунку до 25.08.2015 року.

- оригіналів угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7;

- оригіналів всіх касових документів, заяв, наказів повязаних із зарахуванням та зняттям грошових коштів із рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

- завірених копій наказів про призначення на посаду ОСОБА_2, документів, якими закріплені посадові обовязки ОСОБА_2, наказу про звільнення з посади ОСОБА_2

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в АТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495), за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52) з можливістю їх вилучення:

- роздруківка із інформацією про рух коштів за всіма депозитними рахунками та за всіма рахунками для зарахування процентів відкритих на ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) за період часу з моменту відкриття рахунку до 25.08.2015 року.

- оригінали угод, змін до них, додаткових угод щодо розміщення вкладів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7;

- оригінали всіх касових документів, заяв, наказів повязаних із зарахуванням та зняттям грошових коштів із рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

- завірені копії наказів про призначення на посаду ОСОБА_2, документів, якими закріплені посадові обовязки ОСОБА_2, наказу про звільнення з посади ОСОБА_2

Тимчасовий доступ до документів має надати АТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495, адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_8.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко