Court ruling № 49220641, 10.02.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/2169/15-к

Провадження 1-кс/127/719/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Сивенюк О.М., розглянувши клопотання слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" (СДРПОУ 26333064) за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 91, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Мазур І.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором Осіпчук В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що 20.08.2013 року начальник відділу запобігання шахрайства АТ «ОСОБА_2 Капітал» ОСОБА_3 звернувся з заявою про те, що громадянин ОСОБА_4 24.12.2012 року шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «ОСОБА_2 Капітал» при оформленні кредитного договору подав завідомо неправдиві відомості стосовно того, що працює у ДП «Науково виробниче підприємство Форт», хоча насправді у вказаному підприємстві не працював та заробітну плату не отримував, заповнив відповідні дані у анкеті-заяві позичальника, які впливали на волю кредитора та враховувалися в процесі прийняття рішення про надання йому кредиту, умов чи відмови у наданні. Після прийняття позитивного рішення кредитним комітетом працівником АТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" 24.12.2012 із ОСОБА_4 у приміщенні відділення АТ " ОСОБА_2 КАПІТАЛ" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 91 укладений кредитний договір №85019042870, за яким останньому надано кредит на суму 4551,27 грн. Отримавши доступ до кредитних коштів ОСОБА_4 зняв їх та привласнив, чим завдав матеріальної шкоди ПАТ " ОСОБА_2 КАПІТАЛ" на вище вказану суму.

З урахуванням вищевикладених фактів, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в ПАТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" (СДРПОУ 26333064) за адресою: м. Вінниця вул. Соборна,91, матеріали кредитної справи по кредитному договору №85019042870. укладеному 24.12.2012 із ОСОБА_4, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку, відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, а також всіх інших оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз, зокрема почеркознавчу та виконати інші слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні в ПАТ "ОСОБА_2 КАПІТАЛ" (СДРПОУ 26333064) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 91, а саме до матеріалів кредитної справи по кредитному договору №85019042870, укладеному 24.12.2012 із ОСОБА_4, а саме: роздруківку руху коштів по рахунку, відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів, а також всіх інших оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку з метою призначення почеркознавчої експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: