Court ruling № 49195913, 17.02.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

1-кс\638\388\2015

638\2009\15-к

У Х В А Л А

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

17 лютого 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді Штих Т.В. при секретарі Кондратюк І.В. за участі прокурора Мороз А.О., розглянув клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220480006890 від 24 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

17 лютого 2015 року до суду звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220480006890 від 24 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що до Дзержинського РВ надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 23.12.2014 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом перерахування грошей за товар, заволоділа грошовими коштами з картки ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_2 у сумі 1999 грн. та 1999 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_1 за даним фактом 24 грудня 2014 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220480006890 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_2, яка показала, що вона опублікувала оголошення на інтернет-сайті «ОLX» про продаж дублянки, вказавши в оголошенні номер мобільного телефону +380965912388 за яким можна звязатися та дізнатися більш детальну інформацію.

Того ж дня на мобільний телефон ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону +380962393360 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_2 +380965912388 зателефонував чоловік, який зацікавився оголошенням та повідомив, що він готовий придбати товар, для чого необхідно підійти з карткою до найближчого банкомату для отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_2 згодилась та знаходячись біля банкомату АО «Ощадбанк» за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 75, за вказівками невідомого, який координував дії ОСОБА_2, перевела з рахунку 5457082233666127, відкритому нею в ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок 4790820009455905 грошові кошти на загальну суму 4209,85 грн., що підтверджується чеками від 23.12.2014 о 14:11:04 год. на суму 1999 грн. та від 23.12.2014 о 14:12:32 год. на суму 1999 грн. У ході досудового розслідування потерпілою надано випуску по рахунку 5457082233666127, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» з якого 23.12.2014 було здійснено зняття грошових коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копії кредитного договору, укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» (кредитодавець) та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (позичальник), за яким грошові кошти надавалися позичальнику шляхом перерахування на рахунок №5457082233666127 (кредитна картка №5457082233666127); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № 5457082233666127 за період часу з 22.12.2014 по 24.12.2014 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобовязати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме копії кредитного договору, укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» (кредитодавець) та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (позичальник), за яким грошові кошти надавалися позичальнику шляхом перерахування на рахунок №5457082233666127 (кредитна картка №5457082233666127); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № 5457082233666127 за період часу з 22.12.2014 по 24.12.2014 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2015 року.

Розяснити представникам Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Штих Т.В.