№ 49194021, 20.05.2014, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

20.05.2014

Справа № 638/7971/14-к

1-кс\638\632\14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Долгової К.С.,

старшого слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській областіОСОБА_1,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене стршим прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014220480000069 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий Петренко О.О. з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів ВАТ «Астеліт», у яких міститься інформація про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового звязку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 01.08.2012 року по 20.05.2014 року з мобільного телефону 063-051-41-40 та можливість їх вилучити.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09 січня 2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, в яких міститься інформація про те, що службові особи ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД» код ЄДРПОУ 37577832, які в період 2011-2013 року, відповідно до вантажно-митних декларацій по формі МД-2, а саме:

·807100000/2013/004911 від 08.02.2013 року;

·807100000/2013/008594 від 28.02.2013 року;

·807100000/2013/010236 від 12.03.2013 року;

·807100000/2013/028560 від 18.06.2013 року;

·807100000/2012/405709 від 28.02.2012 року;

·807100000/2012/409638 від 22.03.2012 року;

·807100000/2012/433102 від 09.08.2012 року;

·807100000/2012/433194 від 09.08.2012 року;

·807100000/2012/434269 від 16.08.2012 року;

·807100000/2011/514819 від 05.08.2011 року;

оформлених в режимі «EK10», здійснили експортні операції з товарно-матеріальними цінностями нібито виробництва України, про що було зазначено в графі 31 зазначених вантажно-митних декларацій, однак жодних документів підтверджуючих країну походження експортованих товарів службові особи ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД» під час митного оформлення товарів, до митного поста «Харків-центральний» Харківської обласної митниці, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 370, не надали, тобто внесли завідомо неправдиві дані про країну походження експортованих товарів до графи 31 вантажно-митних декларацій по формі МД-2.

За даним фактом 09.01.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2013 років ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД» здійснювало експортні операції з наступними товарно-матеріальними цінностями, а саме:

·машина пляшкомиюча марки Б3-АММ-6 1 шт., заводський номер: 252, 2012 р.в., виробник ТОВ «Продмаш»;

·пристрій транспортерний для переміщення пляшок Б3-ТРБ 1 шт., заводський номер: 142, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Продмаш»;

·відділ приготування купажних сиропів ОПКС-200 1 шт., заводський номер: 0213-2, 2013 р.в., виробник МПП «Фірма «Політех»;

·машина укупорочна УМА-00.00.06 1 шт., заводський номер: 017/13, 2013 р.в., виробник: ТОВ «ВКП «Промавтоматика»;

·машина фасовочно-укупорочна Б3-ВРК-3 у комплекті з пристроєм подачі та орієнтування пробки Б3-ВР3М-90, заводський номер: 266, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Продмаш»;

·автомат для візуального контролю Б3-ВРК-5, заводський номер: 126, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Продмаш»;

·турнікет 3 шт., бункер 1 шт., частини пристрою ділення пляшок, б/н, виробник: ТОВ «Продмаш»;

·міксер-сатуратор SATS-12000MS 1 шт., заводський номер: 16/3, 2013 р.в., виробник: МПП «Фірма «Політех»;

·пакувальна машина УМТ-600ПО2 1 шт., заводський номер: 3487, 2012 р.в., виробник: ЗАТ «Термо-пак»;

·етикетировочний пристрій МППЭ 1 шт., заводський номер: 4046, 2012 р.в., виробник: ЗАТ «Термо-пак»;

·сатуратор SATS-6500 1 шт., заводський номер: 09/11, 2011 р.в., виробник: МПП «Фірма «Політех»;

·конвеєр безперервної подачі та орієнтування бутилки тип КС 1 шт., заводський номер: 5167, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо-пак»;

·конвеєр безперервної подачі пляшки тип ПНК 1 шт., заводський номер: 5166, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Завод пакувального обладнання «Термо-пак»;

·пакувальна машина УМТ-600ПО2 1 шт., заводський номер: 3509, 2012 р.в., виробник: ЗАТ «Термо-пак»;

·етикетировочний пристрій МППЭ 1 шт., заводський номер: 4046, 2012 р.в., виробник: ЗАТ «Термо-пак»;

·пакувальна машина УМТ-700ПО2 1 шт., заводський номер: 3511, 2012 р.в., виробник: ЗАТ «Термо-пак»;

·машина ополіскувальна ОП-1000 1 шт., заводський номер: 5247, 2012 р.в., виробник: ЗАТ «Термо-пак»;

·сатуратор SATS 1200M 1 шт., заводський номер: 06/12, 2012 р.в., виробник: МПП «Фірма «Політех»;

·машина пляшкомиюча Б3-АММ-6 1 шт., заводський номер: 162, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Продмаш»;

·пакувальна машина УМТ-600А 1 шт., заводський номер: 3432, 2011 р.в., виробник: ЗАТ «Термо-пак».

Перевізниками зазначених товарно-матеріальних цінностей були:

·ТОВ «ММ ЛТД», код ЄДРПОУ 22601881, м. Тернопіль, Галицький провулок, буд. 3, тел. 0352433911/430011;

·ПП «Приваттранс», код ЄДРПОУ 34252961, м. Одеса, вул. Комарова, буд. 10, тел. 0487655555/7657575;

·ТОВ «Сміла-транс», код ЄДРПОУ 33094258, АДРЕСА_1, тел. 0473321238/321237;

·ФО-П ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_2;

·ПП «Маня-транс», код ЄДРПОУ 25424238, Одеська область, с. Великодолинське, вул. 30-ти річча Перемоги, буд. 11, тел. НОМЕР_2;

·ТОВ «ОСОБА_3 А.», код ЄДРПОУ 25416428, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 71, тел. НОМЕР_3;

·ПрАТ «Черкаське САТП-2301» код ЄДРПОУ 030809911, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 163, тел. 0472634462/632557;

·ТОВ «Автотранс-альянс» код ЄДРПОУ 33827799, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Низова, буд. 75, тел. НОМЕР_4;

·ФО-П ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_5, м. Вінниця, вул. Корольова, буд. 114.

При цьому також встановлено, що фактично перевезення вантажів здійснювалось наступним автомобільним транспортом:

·а/м Renault Magnum 480, д.н. НОМЕР_6/ВО 9961 ХХ;

·а/м DAF XF95.430, д.н. НОМЕР_7/ВН7575ХО;

·а/м DAF XF95.430, д.н. НОМЕР_8/СА9032ХХ;

·а/м MAN 14272, д.н. НОМЕР_9/АХ1560ХХ;

·а/м Volvo FH12421, д.н. НОМЕР_10/ВН6088ХО;

·а/м Renault Magnum, д.н. 10751ОВ/09038ОА;

·а/м Renault Premium, д.н. НОМЕР_11/СА5118ХХ;

·а/м Renault Magnum 440.18, д.н. НОМЕР_12/ВН3693ХТ;

·а/м Renault Magnum 440, д.н. НОМЕР_13/СА9323ХХ;

·а/м Renault 2Midlum150.8, д.н. НОМЕР_14;

під керуванням водіїв:

·ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серія ЕВ № 106039, Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області 18.08.2005 року, мешкає: м. Тернопіль, вул. Енергетична, буд. 27;

·ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серія КЕ № 489130, Кілійським РВ УМВС України в Одеській області 12.12.1996 року;

·ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серія НС № 591341, Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 22.02.1999 року;

·ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_15, паспорт для виїзду за кордон серія ЕЕ № 304135;

·ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серія КК № 231862, Балтським РВ УМВС України в Одеській області 28.04.1999 року, мешкає: Одеська область, Балтський район, с. Бендзарі, вул. 5-го Травня, буд. 99;

·ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт серія АР № 108693 Гагарінським РВ УМВС України в м. Севастополі 05.05.1998 року, мешкає: м. Одеса, вул. Левітана, буд. 113;

·ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт серія НС № 096506 Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області 24.04.1996 року, мешкає: Черкаська область, Черкаський район, с. Русопольське, вул.

Тургенєва, буд. 6;

·ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт серія КК № 569664 Саратським РВ УМВС України в Одеській області 29.01.2001 року, мешкає: Одеська область, Саратський район, с. Заря, вул. Первомайська, буд. 191;

·ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт серія НЕ № 457808 Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 18.08.2006 року, мешкає: Черкаська область, Золотоніський район, с. Вільхи, вул. Пушкіна, буд. 3;

·ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, паспорт серія АВ № 558912 Ленінським ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області 15.01.2004 року, мешкає: АДРЕСА_3.

Зазначений матеріал 09.01.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_15 в своїх свідченнях вказує на те, що в період часу з липня 2013 року до середини квітня 2014 року він неофіційно працював експедитором ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД» та супроводжував грузи вказаного субєкту господарювання. З директором вказаного підприємства ОСОБА_16 він зустрічався декілька разів та інформацію про дату, кількість товарно-матеріальних цінностей він отримував від диспетчера ОСОБА_17, яка телефонувала йому з номеру оператора ПрАТ «Київстар» 097-669-17-42 і вказувала на те, що інформацію щодо транспортування товарно-матеріальних цінностей вона отримує безпосередньо від директора.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_18 в своїх свідченнях вказує на те, що восени 2012 року до середини березня 2014 року він неофіційно працював курєром на ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД» та здійснював передачу документів від гр-ки ОСОБА_19, яка виконувала обовязки бухгалтера ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД». Коли необхідно було забрати готові документи, то ОСОБА_19 дзвонила йому з номеру 063-051-41-40, вказувала на те, що необхідно забрати готові документи. Після отриманої інформації він приїздив до офісу 515, який розташовано в будинку 36 по пр. Леніна в місті Харкові, забирав документи та телефонував директорові ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД» ОСОБА_16 на номер 066-311-78-25. ОСОБА_16 вказував куди та кому відвезти вказані документи.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_20, в своїх свідченнях вказує на те, що з вересня 2012 року до теперішнього часу він є заступником директора ТОВ «Продмаш», який розташовано за адресою: Запоріжська область, місто Мелітопіль, вулиця Фрунзе, будинок 57. У період часу з 2012-2013 років продукція на ТОВ «Продмаш», а саме машина пляшкомиюча марки Б3-АММ-6 1 шт., заводський номер: 252, 162 - 2012 р.в., виробник ТОВ «Продмаш»; пристрій транспортерний для переміщення пляшок Б3-ТРБ 1 шт., заводський номер: 142, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Продмаш»; машина фасовочно-укупорочна Б3-ВРК-3 у комплекті з пристроєм подачі та орієнтування пробки Б3-ВР3М-90, заводський номер: 266, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Продмаш»; автомат для визуального контролю Б3-ВРК-5, заводский номер: 126, 2012 р.в., виробник: ТОВ «Продмаш» не виготовлялась, та не могла бути поставленою взагалі. Наскільки йому відомо, то директором ТОВ «Гео-інжинірінг ЛТД» є ОСОБА_16, який користується номером 066-311-78-25.

У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до вищевказаних документів ВАТ «Астеліт», оскільки інформація, яка в них міститься має істотне значення для кримінального провадження та зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, з метою отримання інформації про споживача телекомунікаційних послуг, який на теперішній час, а також на момент скоєння кримінального правопорушення користувався послугами мобільного звязку, оператора ПрАТ «МТС Україна» з номером 066-311-78-25, ПрАТ «Київстар» з номером 097-669-17-42, оператора ВАТ «Астеліт» з номером 063-051-41-40 за період часу з 01.08.2012 року до 20.05.2014 року.

Суд, заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ВАТ «Астеліт», у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Як зазначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у операторів мобільного звязку про вхідні та вихідні дзвінки сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у оператора мобільного звязку ВАТ «Астеліт», має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Х/о ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВСУ в Харківської області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВАТ «Астеліт», в яких міститься інформація про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового звязку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 01.08.2012 року по 20.05.2014 року, з мобільного телефону 063-051-41-40 та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Цвірюк