Court ruling № 49188955, 27.01.2014, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 27.01.2014 Справа № 554/781/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі - Іванина М.О.

за участю слідчого - Яковенко В.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції Димарь Ю.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Кримінальне провадження №22012180000000001 розпочате стосовно ОСОБА_2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

23.09.2009 року стосовно ОСОБА_2 винесена постанова про притягнення в якості обвинуваченої у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2002-2009 років колишній начальник МВ ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами мешканців Полтавської області у особливо великих розмірах.

Вказані особи, довіряючи ОСОБА_2, передавали їй грошові кошти для розміщення на депозитних рахунках МВ ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль». ОСОБА_2, шляхом обману та зловживаючи довірою людей, отримавши від них грошові кошти, привласнювала їх.

Крім цього, ОСОБА_2 складала та видавала ошуканим нею особам завідомо неправдиві офіційні документи - договори з МВ ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» та прибуткові касові ордери про внесення грошей до каси МВ ПОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», які містили завідомо неправдиву інформацію щодо укладення депозитних договорів та розміщення на депозитних рахунках громадян грошових коштів.

Встановлено, що 14 березня 2008 року ТОВ «Евролайф Україна ЛТД» уклало з ОСОБА_2 договір про співробітництво № 861621. За час дії договору у 2008-2009 роках ОСОБА_2 надала ТОВ «Евролайф Україна ЛТД» послуги по залученню до страхування. Після отримання від страхової компанії комісійної винагороди за залучення ОСОБА_2 до страхування інших осіб, ТОВ «Евролайф Україна ЛТД» у 2008-2009 роках нарахувало та виплатило ОСОБА_2 комісійну винагороду за виконану роботу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, яких у 2008-2009 роках ОСОБА_2 залучила до страхування на підставі договору про співробітництво № 861621 та перевірки інформації про можливу їх обізнаність щодо теперішнього місцезнаходження ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ТОВ «Евролайф Україна ЛТД» (код 30530054, 01054, м. Київ, вул. Дмитрієвська, 13-А, офіс 1) зберігаються документи, щодо осіб, яких у 2008-2009 роках ОСОБА_2 залучила до страхування на підставі договору про співробітництво № 861621, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Евролайф Україна ЛТД», та можливість вилучити їх завірені копії, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майору юстиції Димарь Ю.С. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Евролайф Україна ЛТД» (код 30530054, 01054, м. Київ, вул. Дмитрієвська, 13-А, офіс 1), а саме: документи, щодо осіб, яких у 2008-2009 роках ОСОБА_2 залучила до страхування на підставі договору про співробітництво № 861621, укладеного з ТОВ «Евролайф Україна ЛТД» 14.03.2008 року, та можливість вилучити їх завірені копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька