№ 4913609, 02.02.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

02 февраля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

27.01.2009 года прокуратурой Днепропетровской области было возбужденного уголовное дело по ст.ст.366 ч.1, 205 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в апреле 2007 года, неустановленные лица обратились к ОСОБА_1, предложив за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ООО «Атилла», с целью прикрытия незаконной деятельности, по заключению фиктивных договоров для формирования расходной части бухгалтерского и налогового учета других предприятий - контрагентов, а также использования расчетных счетов предприятия для конвертации денежных средств.

Также, было установлено, что ООО «Атилла» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетные счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытые в Кировоградском ФЗАОКБ «Приватбанк».

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Вовк С.В. проведение выемки в ЗАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, расположенной по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, документов составляющих банковскую тайну, а именно: фотоинформации, видеоинформации о транзакциях произведенных в банкоматной сети с использованием карточки банка, принадлежащей ООО «Атилла» (код 32633834) по счету НОМЕР_2 с фиксацией лиц, получавших денежные средства в период с 01.01.2008 года по 15.01.2009 года; фотоинформации, видеоинформации о фактах выплаты денежных средств по чекам ООО «Атилла» (КОД 32633834) ПО СЧЕТУ НОМЕР_1 с фиксацией лиц, получавших денежные средства с 01.01.208 года по 15.01.2009 года.

Срок предъявления постановления к исполнению пять дней с момента вынесения последнего.

Судья В.И. Чернобук