№ 4913086, 30.01.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

 

 УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в КБ «Приватбанк».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в период с 2004 года по 25.06.2008 г. неустановленными лицами с целью прикрытия незаконной деятельности были зарегистрированы на подставных лиц, а также приобретены и в последствии перерегистрированы на подставных лиц следующие предприятия: ЧП «Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО «Трансхимреактив», ООО «Ресурс» и др., которые впоследствии были использованы ими в схемах уклонения от уплаты налогов.

По данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

Так, в ходе проведения обыска на основании постановления Жовтневого суда г. Днепропетровска по месту жительства ОСОБА_1, обнаружено: печати и штампы предприятий: ЧП «Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО «Трансхимреактив», ООО «Ресурс», ООО «Полимет», ООО ПИК «Техносфера», ООО «Мейд», ЧП «Селена», ООО «Термо», ООО «Авес», ООО «Кафри», ООО «Телион-Днепр», ООО «Аланта»; документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных отношениях данных предприятий; факсимиле подписей подставных лиц, оформленных директорами перечисленных выше предприятий; печать и штамп частного нотариуса; более 40 копий паспортов граждан Украины; компьютерная техника, в ходе осмотра которой обнаружена информация касающиеся перечисленных выше предприятий (первичные документы, отчеты в контролирующие органы и т.п.), а также программы подтверждающие использование текущих счетов указанных фиктивных предприятий, при помощи соответствующих ключей системой «Клиент-банк».

В ходе досудебного следствия установлено использование денежных средств на банковских счетах ООО «Авес», ООО «Кафри», ООО «Телион-Днепр», ООО «Аланта», ЧП «Мега-трейд», ЧП «Деко-буд», ООО «Деко-буд», ЧП «Телион-Днепр», ООО «Трансхимреактив», ООО «Ресурс», ООО «Полимет», ООО ПИК «Техносфера», ООО «Мейд», ЧП «Селена», ООО «Термо» с целью прикрытия незаконной деятельности в схемах уклонения от уплаты налогов, так же было установлено, что ООО «Телион-Днепр» (код ОКПО 33669091) при осуществлении расчетов в период времени с 01.01.2005 года по настоящее время  использует открытые в КБ «Приватбанк» (МФО 305299) для ведения финансово-хозяйственной деятельности текущие счета НОМЕР_1 (украинская гривна), НОМЕР_2 (украинская гривна).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Бабенко М.А., проведение выемки в помещении КБ «Приватбанк» (МФО 305299), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, выемку следующих документов в оригиналах: документов отражающих открытие, распоряжение текущими счетами: НОМЕР_1 (украинская гривна), НОМЕР_2 (украинская гривна) принадлежащих ООО «Телион-Днепр» (код ОКПО33669091): заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело ООО «Телион-Днепр» (код ОКПО33669091), в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должностного лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия. Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.01.2005 года по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету. Кредитные дела ООО «Телион-Днепр» (код ОКПО33669091) (кредитных договоров, документов, послуживших основанием для составления таких договоров, актов оценок залогового имущества и др.)

Судья: В.И.Чернобук