№ 4913071, 29.01.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

 

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в ЗАО «Хоум Кредит Банк».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ООО «Тиния» зарегистрировано Амур-Нижнеднепровским районным советом г. Днепропетровска, учредитель и директор предприятия, согласно уставных документов - ОСОБА_1. Опрошенный ОСОБА_1 пояснил, что в 2003 году предоставил свой паспорт и справку ИНН неизвестным лицам с целью трудоустройства в г. Днепропетровске. Примерно через неделю документы ему были возвращены, но вопрос с трудоустройством было отложено на неопределенное время. О том, что ОСОБА_1 является учредителем и директором ООО «Тиния» ему стало известно от работников ГОНМ ГНИ в Деснянском районе г. Киева. К регистрации предприятия ООО «Тиния» и ведения финансово-хозяйственной деятельности он не имеет никакого отношения. Денежные средства и имущество в уставной фонд общества не вносил, расчетные счета не открывал, на должность директора ООО «Тиния» никого не назначал, никаких финансово-хозяйственных документов и договоров не подписывал и никого на это не уполномочивал. Решением Деснянского районного суда г. Киева уставные документы и свидетельство регистрации плательщика НДС ООО «Тиния» определены недействительными с момента регистрации. Установлено, что предприятие ООО «Тиния» зарегистрировано в государственных органах с нарушениями определенного законодательством порядка. В дальнейшем неустановленные лица осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, а именно издавали документы от имени ОСОБА_1

По данному факту возбуждено уголовное дело № 73-0172 по факту осуществления неустановленными лицами фиктивного предпринимательства, по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия произведена выемка распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Тиния», где было установлено, что денежные средства, которые поступили на расчетный счет ООО «Тиния», были переведены на расчетные счета следующих предприятий: ООО «Тамбрайт», ЧП «Интех-05», ООО «Даная-Ланит», ООО «Актавия-Полином», ООО «Сталькомплект-2005», ООО ВКФ «Укрсельхозпром», ООО «Олимп-центр», ЧП Фирма «Борко», ООО «Империя ТНП», ООО «Украгроком», ООО «Химические технологии».

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Начиняному Д.С., проведение выемки в Вынести постановление о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну в ЗАО «Хоум Кредит Банк» в г. Днепропетровске (МФО 307123) оригиналов документов, а именно: документов отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетным счетом НОМЕР_1 в ЗАО «Хоум Кредит Банк» в г. Днепропетровске (МФО 307123), принадлежащем ООО «Олимп-центр» (ЕГРПОУ 33855689): заявлений на открытие, закрытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело по расчетному счету НОМЕР_1 в ЗАО «Хоум Кредит Банк» в г. Днепропетровске (МФО 307123), принадлежащем ООО «Олимп-центр» (ЕГРПОУ 33855689), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств; сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с момента открытия по настоящее время, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья: В.И.Чернобук