Court ruling № 49097562, 07.05.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа №727/3880/13-к

Провадження №1-кс/727/899/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2013 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Воронін М.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітана податкової міліції Вороніна М.С., про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013270000000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітан податкової міліції Воронін М.С. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В. про проведення обшуку приміщення ОСОБА_3

В ході проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013270000000025, від 28.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, вбачається, що приватний підприємець ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve", які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Згідно відповіді з Національного банку України "Про системи "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve"" встановлено, що відповідно до статті 9 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (у редакції від 18.09.2012 року - далі Закон) платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Згідно статті 15 Закону визначено, що випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. На даний час документи стосовно реєстрації платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve", їх учасників, операторів послуг цих систем, комерційних агентів або правил використання електронних грошей "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve" до Національного банку України не надходили. Національним банком не видавались дозвільні документи щодо діяльності платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve" або випуску електронних грошей "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve".

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, перебуває у власності в управлінні західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, в оперативному управлінні квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернівці, та згідно листа останнього від 06.11.2012 року №2121 орендується на підставі попереднього договору оренди №58/2012-п від 01.11.2012 року громадянином ОСОБА_3 в особі директора ТОВ "Діал Груп".

Вказує, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке орендується на підставі попереднього договору оренди №58/2012-п від 01.11.2012 року громадянином ОСОБА_3 в особі директора ТОВ "Діал Груп" (код ЄДРПОУ 36429990), можуть знаходитись оригінали фінансового-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення чинного законодавства України, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до матеріалів досудового розслідування № 32013270000000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, вбачається, що приватний підприємець ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve", які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Згідно з ст. 235 ч.2 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку.

Відповідно до ст. 233 ч.2 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

01 листопада 2012 року укладено договір оренди № 58/2012-п відповідно до якого КЕВ м. Чернівці передає, а ТОВ "Діал Груп" приймає в строкове платне користування нерухоме військове майно - нежитлові вбудовані приміщення площею 17,8 кв.м. в будівлі № 4-А військового містечка №101 за адресою АДРЕСА_1.

За таких обставин вважаю, що обшук може бути проведений в житлі чи іншому володінні тільки фізичної особи, а не в приміщенні, яке орендується юридичною особою ТОВ "Діал Груп", як це просить слідчий, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітана податкової міліції Вороніна М.С. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні АДРЕСА_1, яке перебуває у володінні управління західного територіального квартирно-експлуатаційного управління та згідно листа від 06.11.2012 року №2121 орендується на підставі попереднього договору оренди №58/2012-п від 01.11.2012 року громадянином ОСОБА_3 в особі директора ТОВ "Діал Груп" по матеріалам досудового розслідування № 32013270000000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.

Копію цієї ухвали мені вручено __ ____ 2013 року

о ____ год. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

______ ________

(Підпис) П.І.Б.