№ 49089866, 18.05.2010, Tomakivka District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 1-1/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.05.2010 года пгт. Томаковка Днепропетровской области

Томаковский районный суд Днепропетровской области в составе: председательствующего судьи Скрипченко Д.Н.,

при секретаре Левкович Н.Н.

с участием прокурора Мильченко Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда п.Томаковка уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего ЧП «Недоступов», разведен, имеет 3 несовершеннолетних детей, ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 366 ч.1 УК Украины уголовное дело 17.04.2006 года прекращено на основании Закона Украины «Об амнистии», проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

подсудимый ОСОБА_1, 01 сентября 1998 года исполкомом Марганецкого городского совета зарегистрирован субъектом предпринимательской деятельности физическим лицом, о чем выдано свидетельство № 04052181Ф0010049 от 01.09.1998 года.

Занимаясь частной предпринимательской деятельностью, подсудимый ОСОБА_1 использовал труд наемных работников, осуществлял при этом руководство ими, в связи, с чем он выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции и являлся служебным лицом субъекта хозяйствования ЧП «ОСОБА_1А.», расположенного в г. Марганец по ул. Центральной, 35-А.

Во второй половине марта 2005 года подсудимый ОСОБА_1, являясь служебным лицом, имея умысел на совершение мошенничества с финансовыми ресурсами, умышленно выдал заведомо ложный документ справку № 3, в которую внес заведомо ложные сведения о работе продавцов по трудовому договору у ЧП «ОСОБА_1А.» с 05 сентября 2003 года подсудимой ОСОБА_2 и о ежемесячном получении ею заработной платы в сумме 786 грн.

31 марта 2005 года, на основании заведомо ложной справки №3, выданной на имя подсудимой ОСОБА_2, подсудимым ОСОБА_1 Томаковским отделением Днепропетровской областной дирекции АППБ «Аваль», расположенном по адресу: п. Томаковка, ул. Ленина, 19 на основании кредитного договора № 013\33857\3139\77, подсудимой ОСОБА_2 был предоставлен потребительский кредит в сумме 4900 грн., которые подсудимая ОСОБА_2 после получения кредита передала подсудимому ОСОБА_1 для использования указанных денежных средств по его усмотрению.

Кроме того, подсудимый ОСОБА_1 являясь служебным лицом субъекта хозяйствования ЧП «ОСОБА_1А.», расположенного в г. Марганец по ул. Центральной, 35-А, во второй половине марта 2005 года, имея умысел на незаконное получение денежных средств по потребительской кредитной линии, умышленно составил и выдал заведомо ложный документ справку № 3, в которую внес заведомо ложные сведения о работе продавцом по трудовому договору у ЧП «ОСОБА_1А.» с 05 сентября 2003 года подсудимой ОСОБА_2 и о ежемесячном получении ею заработной платы в сумме 786 грн., тогда как в действительности трудовой договор между подсудимыми ОСОБА_2 и ОСОБА_1 заключен не был, подсудимая ОСОБА_2 работала у подсудимого ОСОБА_1 по устной договоренности с начала 2005 года и ее заработная плата составляла не более 350 грн. в месяц.

Подсудимая ОСОБА_2 30 марта 2005 года имея умысел на соучастие в мошенничестве с финансовыми ресурсами в интересах подсудимого ОСОБА_1 в Томаковском ДОД АППБ «Аваль», расположенном по адресу п. Томаковка ул. Ленина, 19 , по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_1, способствуя подсудимому ОСОБА_1 в предоставлении банку заведомо ложной информации с целью получения кредита, используя заведомо ложную справку № 3 о доходах, выданную подсудимой ОСОБА_2 подсудимым ОСОБА_1, внесла в официальный документ анкету заемщика физического лица, заведомо ложные сведения о своих доходах в размере 786 грн. в месяц, тогда как в действительности ее доход составлял не более 350 грн. На основании указанной анкеты, и заведомо ложной справки № 3 подсудимой ОСОБА_2 31 марта 2005 года ДОД АППБ «Аваль» был предоставлен потребительский кредит в сумме 4900 грн. Указанную сумму подсудимая ОСОБА_2 получила и затем передала денежные средства подсудимому ОСОБА_1 для использования им указанных денежных средств, в личных интересах.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_2, 30 марта 2005 года, имея умысел на соучастие в мошенничестве с финансовыми ресурсами, используя заведомо ложную справку, согласно которой подсудимая ОСОБА_2 работала продавцом по трудовому договору у ЧП «ОСОБА_1А.» с 05 сентября 2003 года и ежемесячно получала заработную плату в сумме 786 грн., тогда как в действительности трудовой договор между подсудимыми ОСОБА_2 и ОСОБА_1 заключен не был, подсудимая ОСОБА_2 работала у подсудимого ОСОБА_1 по устной договоренности с начала 2005 года и ее заработная плата составляла не более 350 грн. в месяц, являющуюся официальным документом, выдаваемым предприятием, 30 марта 2005 года, находясь в Томаковском отделении ДОД АППБ «Аваль», расположенном по адресу: п. Томаковка, ул. Ленина, 19, составила заведомо ложный документ анкету заемщика-физического лица, являющуюся официальным документом, предоставляющим право на получение потребительского кредита, в который внесла заведомо ложные сведения о том, что ее ежемесячная зарплата за последние 6 месяце составила 786 грн., хотя в действительности работала не более 4 месяцев и получала зарплату в размере не более 350 грн.

Продолжая использовать заведомо ложный документ справку о получении средней заработной платы за последние 6 месяцев в размере 786 грн., а также используя анкету с ложными сведениями, подсудимая ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору с подсудимым ОСОБА_1, предоставила указанные документы в Томаковское отделение ДОД АППБ «Аваль», в результате чего, банком был выдан потребительский кредит подсудимой ОСОБА_2 в размере 4900 грн.

Действия подсудимого ОСОБА_1 правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК Украины по признаку мошенничество с финансовыми ресурсами, то есть предоставление служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, по ч. 1 ст. 366 УК Украины его действия квалифицированы правильно по признаку служебный подлог, то есть внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

Учитывая тот факт, что санкцией ч.1 ст.366 и ч.1 ст.222 УК Украины предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, с момента совершения подсудимым преступления и до настоящего времени прошло около пяти лет, поэтому суд считает, что в соответствии со ст.49 УК Украины, ОСОБА_1 возможно освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, который составляет три года по данной категории дел.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.11-1, ст.282 УПК Украины, ст.49 УК Украины суд

П О С Т А Н О В И Л :

уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины производством прекратить за истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности.

Постановление может быть обжалован в течении 7 суток в апелляционный суд Днепропетровской области через Томаковский районный суд начиная со следующего дня после его оглашения.

Судья: Д. М. Скрипченко