№ 4908520, 25.02.2009, Dubno City and District Court of Rivne Oblast

Копія

Справа 4-43

2009 року

h

ПОСТАНОВА

Іменем України

 25 лютого 2009 року

Голова Дубенського міськрайонного суду Стадійчук А.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Дубенської ОДПІ Торубко В.Д. про розкриття банківської таємниці клієнта ГУДКУ у Рівненській області( МФО 833017) - відділу державної виконавчої служби Радивилівського районного управління юстиції (код 34463778), та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

25 лютого 2009 року на адресу суду надійшло подання старшого слідчого СВ ПМ Дубенської ОДПІ, в якому він просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме розширеного руху коштів по всіх видах валют з вказанням дати операції, назви та кода контрагента, суми та призначення платежу по депозитному рахунку № 37315001002801 відділу державної виконавчої служби Радивилівського районного управління юстиції (код 34463778),  відкритому в ГУДКУ у Рівненській області (МФО 833017) за період з 01.07.2006 року по день оголошення постанови та первинних банківських документів щодо надходження та використання даних коштів.

Вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав:

В провадженні СВ ПМ Дубенської ОДПІ знаходиться кримінальна справа № 83/05-09 порушена відносно голови СВК "Хлібороб" с. Теслугів Радивилівського району Рівненської області ОСОБА_1 за фактом заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, щоОСОБА_1, працюючи на посаді голови сільськогосподарського виробничого кооперативу "Хлібороб" с. Теслугів Радивилівського району Рівненської області, зловживаючи службовим становищем, в порушення п. 6.1.1 ст. 6 Статуту СВК "Хлібороб", заволодів грошовими коштами кооперативу в сумі 25620 грн., отриманих від реалізації силосних споруд гр. ОСОБА_2, жителю м. Львів-Винники, АДРЕСА_1, згідно рахунку б/н від 16 березня 2007 року, чим спричинили вказаному кооперативу майнову шкоду на вказану суму.

Досудовим слідством також встановлено, що СВК "Хлібороб" проводило і іншу реалізацію майна підприємства. З метою ухилення від сплати податків, кошти отримані від такої реалізації СВК "Хлібороб" здавалися безпосередньо на рахунок відділу державної виконавчої служби Радивилівського районного управління юстиції, звідки кошти спрямовувались на погашення кредиторської заборгованості. До податкового органу декларацій з податку на додану вартість за 2006-2008 роки подавались з заниженими об'ємами реалізації та з прочерками.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів СВК "Хлібороб", законності їх перерахування, в ході провадження досудового слідства по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні аналізу руху коштів по депозитному рахунку № 37315001002801 відділу державної виконавчої служби Радивилівського районного управління юстиції (код 34463778), відкритому в ГУДКУ у Рівненській області (МФО 833017), отриманні первинних банківських документів щодо надходження та використання даних коштів, що змусило орган досудового слідства звернутись до Дубенського міськрайонного суду з відповідним поданням.

Вивчивши оперативні матеріали, суд прийшов до висновку, що подання відповідає матеріалам справи та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.14-1,65,66, 178,179 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

 Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме розширеного руху коштів по всіх видах валют з вказанням дати операції, назви та кода контрагента, суми та призначення платежу по депозитному рахунку № 37315001002801 відділу державної виконавчої служби Радивилівського районного управління юстиції (код 34463778),  відкритому в ГУДКУ у Рівненській області (МФО 833017) за період з 01.07.2006 року по день оголошення постанови та первинних банківських документів щодо надходження та використання даних коштів.

Виконання постанови доручити працівникам ГВПМ Дубенської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: підпис

Вірно: суддя