Court ruling № 49085146, 05.12.2014, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15547/14-к

провадження № 1кс/201/7074/2014

УХВАЛА

05 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110080000019 від 05.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації Державного комітету фінансового моніторингу України, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок протиправних дій та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі і службові особи ТОВ ОСОБА_3Г. (код ЄДРПОУ 37164797) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації Державного комітету фінансового моніторингу України, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння та спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі.

Держфінмоніторингом України отримано 103 повідомлення від ПАТ ОТП ОСОБА_4 (МФО 300528), ПАТ Кредитпромбанк (МФО 300863), філії Дніпропетровського Регіональне Управління ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 305266), філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ ОСОБА_4 та Кредит (МФО 307231), Київської філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876), ПАТ БТА ОСОБА_4 (МФО 321723), ПАТ Астра Банк (МФО 380548) стосовно фінансових операцій, що підлягають обовзковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) і ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797), за період з 18.02.2010 по 08.02.2011, на загальну суму 100,26 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за предявлені прості векселі, а також поповненням обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. грн.

На рахунки ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги та внеску до статутного фонду від ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611), на загальну суму 13,44 млн. грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) від 07.09.2010 № 2 передбачено прийом ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) до складу учасників ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) шляхом збільшення статутного капіталу.

Готівка знята з рахунків основних обєктів дослідження, була призначена для надання позик громадянам, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з якими були укладені договори позик на загальну суму 82, 48 млн. грн.

Договір позики № З/2309-2010-001 від 23.09.2010 укладено між ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) (Позикодавець) та ОСОБА_5 (Позичальник) на суму 15 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики. Договір позики № З/1009-2010-001 від 10.09.2010 укладено між ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) (Позикодавець) та ОСОБА_6 (Позичальник) на суму 22,48 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики для збільшення обєму оборотних засобів, призначених для забезпечення діяльності підприємства для реалізації продукції та послуг виробничого призначення і народного споживання. Договір позики № З/1910-2010-001 від 19.10.2010 укладено між ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) (Позикодавець) та ОСОБА_7 (Позичальник) на суму 25 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики.

На виконання умов вищевказаних договорів, з рахунку ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797), через касу ПАТ Астра Банк (МФО 380548), знято готівкові кошти на загальну суму 37,26 млн. грн. Фактижними одержувачами готівки виступили: ОСОБА_8 (посадова особа ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797)) і ОСОБА_9 (довірена особа ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797)).

Джерелами походження коштів, знятих готівкою, є надходження від ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) (новий засновник ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797)). Контрагентами ТОВ Олвін Траст (код ЄДРПОУ 21854611) були ПФ Сальве (код ЄДРПОУ 25015020), ТОВ ВО Укртрансстрой (код ЄДРПОУ 30172956), ПП ТК Сальве (код ЄДРПОУ 32176622), ТОВ Укрпромресурси (код ЄДРПОУ 32816283), Корпорація ЄРКП (код ЄДРПОУ 33184220), ТОВ Руф-Мастер (код ЄДРПОУ 34885191), ПП Універсал торг сервіс ЛТД (код ЄДРПОУ 36877897), ТОВ ФК Бенефіціар (код ЄДРПОУ 37265439), ТОВ ФК Омега-Трейд (код ЄДРПОУ 34315523), ПП Ахтамар (код ЄДРПОУ 21926776), ТОВ ТД Дніпропетровський стрілочний завод (код ЄДРПОУ 36839220), ТОВ Лев Ко (код ЄДРПОУ 32006946), ТОВ НВФ Верстат (код ЄДРПОУ 35543859), ТОВ ПКФ Метал комплект (код ЄДРПОУ 34681889), ТОВ Стріла (код ЄДРПОУ 32861734), ТОВ Рубікон-Трейдінг (код ЄДРПОУ 20273272), ТОВ Аксельхофф (код ЄДРПОУ 33668627).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797) для здійснення фінансово-господарської діяльності у Київській філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876) було відкрито рахунок № 26008009790001 (Українська гривня), по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ Юніверсум ФГ (код ЄДРПОУ 37164797), що знаходяться у Київській філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ Юніверсум ФГ № 26008009790001 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ Юніверсум ФГ, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26008009790001 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2010-2011 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № 26008009790001 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № 26008009790001 (Українська гривня) за 2010-2011 рр., доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують предявлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти предявлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32012110080000019, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко