Court ruling № 49084752, 13.08.2014, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10714/14-к

провадження № 1-кс/201/4752//2014

УХВАЛА

13 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32013040000000077 від 04.07.2014 року за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Укртехно Капітал (код 35446685), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, протягом 2012-2013 р. при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 605 000 грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків у значних розмірах.

Також встановлено, що в період з 11.01.2012 по 04.07.2013 р. з рахунку ТОВ Укртехно Капітал (код 35446685) були перераховані кошти за товари, послуги та надання безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 246 862,52 тис. грн. на рахунки підприємств з ознаками фіктивності транзитності, у яких відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Укртехно Капітал (код 35446685) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ БАНК ФОРУМ (МФО 322948) було відкрито рахунки №26004301159852, по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ Укртехно Капітал (код 35446685), що знаходяться в ПАТ БАНК ФОРУМ (МФО 322948), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; кредитної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №26004301159852 за 2011-2014 р.р. на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2011-2014 р.р.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32013040000000077, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ Укртехно Капітал (код 35446685), що знаходяться в ПАТ БАНК ФОРУМ (МФО 322948), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; кредитної справи вказаного підприємства за 2011-2014 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках №26004301159852 за 2011-2014 р.р. на магнітному носії інформації; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2011-2014 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000077.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Гончаренко