Court ruling № 49079263, 04.03.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2014 Справа №607/2601/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Процак О.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12013210080000365 від 15 серпня 2013 року звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Процак О.Я. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1.

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Процак О.Я. своє клопотання підтримав.

Представник Головного управління статистики у Херсонській області в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB Заліщицьке хлібоприймальне підприємство, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили розтрату зерна кукурудзи в кількості 318,060 тонн вартістю 629567,96 гривень належного TOB Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 15 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12013210080000365 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2013 року директор вище вказаного товариства ОСОБА_2 діючи спільно із заступником директора товариства ОСОБА_3, незаконно відвантажили зі складу TOB Заліщицьке хлібоприймальне підприємство на вантажні автомобілі НОМЕР_1 та АР 8443 СН зерно кукурудзи в загальній кількості 103 тони, яке в період з 17 по 18 лютого 2013 року було доставлено на ПрАТ Дніпровський термінал в м. Херсон із зазначенням у товарно-транспортних накладних власника зерна - TOB Херсонтрансгруп.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів балансів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ Херсонтрансгруп, які знаходяться в приміщенні Головного управління статистики у Херсонській області.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів балансів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ Херсонтрансгруп, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Процак О.Я. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Процак Олександру Ярославовичу, слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Борису Ігоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів балансів та звітів про фінансові результати діяльності ТОВ Херсонтрансгруп (код ЄДОПОУ 37631522) за весь період діяльності товариства, які знаходяться в Головному управлінні статистики у Херсонській області за адресою м.Херсон вул.Філатова, 24, з можливістю виготовлення копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П.Гуменний