Court ruling № 49077690, 10.10.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/7174/14-к

У Х В А Л А

10 жовтня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.07.2014 року слідчим слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140400000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.05.2012 між філією «Городоцький РАД» ДП «Львівський облавтодор» та ПП «РОМА» (ЄДРПОУ 22357406) укладено договір №30/2 на закупівлю піщано-каменевої суміші на загальну суму 99 900 грн. Відповідно до банківської виписки від 24.09.2012 №БВ-0000168 на рахунок ПП «Рома» перераховано філією «Городоцький райавтодор» кошти в сумі 100 000,0 грн. як оплату за матеріали (піщано - каменеву суміш) згідно з договором № 30/2 від 03.05.2012, яку придбано відповідно до видаткової накладної від 31.05.2012 №РН0000113 (1416 куб.м по ціні 70,0 грн. з ПДВ на суму 99120,0 грн.).

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства «Львівський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділів за період з 01.07.2012 по 30.04.201 №06-25-01/19 від 09.08.2013 року, встановлено, що на дату проведення інвентаризації вказана суміш у філії «Городоцький райавтодор» не обліковувалась, в наявності не виявлена.

Крім того, на досудовому слідстві встановлено, що в травні 2012 року філіями ДП «Львівський облавтодор» - Городоцький РАД, Турківська ДЕД, Перемишлянський РАД, Сокальський РАД, Жовківський РАД, Львівська ДЕД, Пустомитівська ДЕД, Яворівський РАД, Радехівський РАД, Самбірський РАД, Стрийська ДЕД, Мостиський РАД, укладено договори із СПДФО ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) про надання послуг з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним транспортом, відповідно до яких здійснювалось транспортування піщано-каменевої суміші та інших матеріалів. Кошти за надання послуг з перевезення вказаних матеріалів перераховувались філіями ДП «Львівський облавтодор» на розрахункові рахунки №26009300112860, №26043300112860, відкриті СПДФО ОСОБА_2 у філії Львівського ОУ АТ «Ощадбанк», МФО:325796.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів наявних у філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО:325796, в тому числі й з приводу перерахування коштів на рахунок СПДФО ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), р/р №26009300112860, №26043300112860 з приводу виконання вищезгаданих умов договорів транспортування.

Враховуючи зазначені обставини, встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у Львівському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО:325796 з приводу виконання умов договорів транспортування СПДФО ОСОБА_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов їх виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунку №26001300112664, належному ПП «РОМА» (ЄДРПОУ 22357406), відкритому у філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», (МФО:325796), за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунку №26001300112664, належному ПП «РОМА» (ЄДРПОУ 22357406), відкритому у філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», (МФО:325796), за адресою: м.Львів, вул.Січових Стрільців, 9, в тому числі:

- оригіналів документів про руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП «РОМА» (ЄДРПОУ 22357406) рахунку №26001300112664 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2012 по 01.10.2014 на паперових та електронних носіях.

А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:

- юридичної справи ПП «РОМА» (ЄДРПОУ 22357406): статутних та установчих документів ПП «РОМА»; заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ ПП «РОМА» (ЄДРПОУ 22357406); наказів про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ПП «РОМА» та філією Львівського ОУ АТ «Ощадбанк», який діяв станом на 2012 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ПП «РОМА» рахунків, в тому числі і по рахунку №26001300112664 за період 01.01.2012 по 01.10.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.