Court ruling № 49076909, 26.08.2015, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

26.08.2015

Провадження № 1-кс/337/466/2015

ЄУН № 337/4575/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Орловій О.О., за участю прокурора Антонова Д.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №12015080070001886 від 14 червня 2015року,

ВСТАНОВИВ:

18 серпня 2015 року слідчий Півоварова М.В. звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобовязати Південно-східне РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, надати їй тимчасовий доступ до речей і документів виписки з розшифровками за рахунком №5211537409124935 за період часу з 11.06.2015 до 12.06.2015, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 2500 гривень, а також копії всіх наявних документів наданих при відкритті вищевказаного банківського рахунку.

В клопотанні слідчий зазначила, що 11 червня 2015 року ОСОБА_2 перерахував на номер банківської картки невідомого грошові кошти в сумі 2500 гривень як оплату за товар, який не отримав. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальну шкода на вище вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 14 червня 2015року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080070001886 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_2 невідома особа, шляхом обману змусила його перевести грошові кошти в сумі 2500 гривень на банківський рахунок №5211537409124935.

Слідчий вважає, що для повного та обєктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не зявилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію: виписки з розшифровками за рахунком №5211537409124935 за період часу з 11 по 12 червня 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також копії всіх наявних документів наданих при відкритті банківського рахунку №5211537409124935.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 25 вересня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун