Court ruling № 49071793, 26.08.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/13433/15-к

Провадження № 1-кс/234/2960/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

26 серпня 2015 року Слідчій суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора - Черната М.А.,

розглянувши в м.Краматорськ в приміщенні суду клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Черната М.А., про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №42015000000001557 від 18.07.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Черната М.А. 26.08.2015 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в будинку, яким фактично володіє ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001775 від 18.07.2015р. за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини одержання начальником управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді 100 000 гривень від директора ПрАТ «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація» ОСОБА_4

Зокрема, з 18.05.2015р. по 30.06.2015р. комісією у складі службових осіб Слов'янської ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області та ГУ ДФС у Донецькій області проведено планову виїзну перевірку дотримання Приватним акціонерним товариством «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація» (далі за текстом - ПрАТ «ВО «Донбасекскавація») вимог податкового валютного та іншого законодавства України за період з 01.01.2013р. по 31.12.2014р.

За результатами перевірки складено акт № 2623/22-01/01241384 від 07.07.2015р. на 139 аркушах, який підписано членами комісії та вручено 07.07.2015р. керівництву ПрАТ «ВО «Донбасекскавація». У висновках акту викладені порушення податкового законодавства, які полягали у завищенні від'ємного значення об'єкта оподаткування по податку на прибуток на загальну суму 13 826 877 грн. та заниження податку на додану вартість на загальну суму у сумі 2 646 404 грн.

13.07.2015р. генеральний директор ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» ОСОБА_4, незгодний з висновками акту, подав до Слов'янської ОПДІ ГУ ДФС у Донецькій області заперечення.

У подальшому, з метою одержання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди ОСОБА_2 надав службовим особам Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області вказівку зменшити суми від'ємного значення об'єкта оподаткування по податку на прибуток з 13 826 877грн. до 437 715 грн., а також зменшити суми заниження податку на додану вартість з 2 646 404 грн. до 403 833 грн.

Вказівка ОСОБА_2 службовим особам Слов'янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області виконана та складено акт перевірки під тим же реєстраційним № 2623/22-01/01241384 та тією ж датою 07.07.2015р. на 67 аркушах, який вручено 17.07.2015р. керівництву ПрАТ «ВО «Донбасекскавація».

31.07.2015р. ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, вимагав та одержав неправомірну вигоду у вигляді 100 000,00 грн. за вчинення перелічених вище дій з використанням службового становища.

У той же день, безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_2 затримано, предмет неправомірної вигоди вилучено, його злочинну діяльність припинено.

Санкцією частини 3 статті 368 КК України передбачено, окрім іншого, конфіскація майна. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову може бути накладено арешт на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на указане майно для інших осіб не передбачається.

За таких обставин, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, подальшого виконання вироку суду в частині конфіскації майна з позбавленням можливості їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку, недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_2

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_2 має збереження загальною вартістю близько 5 млн.грн.

Крім того, відповідно до повідомлення заступника керівника об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО від 26.08.2015 №50/1975 встановлено, що ОСОБА_2 можливо володіє будинком за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серія АМА № 42739079 від 25.08.2015 право власності на будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, у встановленому законом порядку ні за ким не зареєстровано.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою встановлення майна, яке можливо вилучити та у подальшому конфіскувати за вироком суду, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в зазначеному будинку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора, який також просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за № 42015000000001557 від 18.07.2015 року за ст.368 ч.3 КК України, за фактом одержання начальником управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді 100000грн.

01 серпня 2015 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до повідомлення заступника керівника об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО від 26.08.2015 №50/1975 встановлено, що ОСОБА_2 володіє будинком за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серія АМА № 42739079 від 25.08.2015 право власності на будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, у встановленому законом порядку ні за ким не зареєстровано.

Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою встановлення майна, яке можливо вилучити та у подальшому конфіскувати за вироком суду, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про проведення обшуку в будинку, яким фактично володіє ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Черната М.А. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати членам слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001557, з правом передоручення іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку в будинку, яким фактично володіє ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою встановлення майна, яке можливо вилучити та у подальшому конфіскувати за вироком суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяА.М.Лутай