Court ruling № 49070639, 10.11.2014, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/8837/14-к

1-кс/264/524/2014

У Х В А Л А

Іменем України

10.11.2014 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Сердюк Ю.С., за участю прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

07 листопада 2014 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Форум», «ОСОБА_3 кредит», АТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2», АТ «Укруксімбанк», АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «КБ «ПриватБанк», згідно з яким в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000038 від 10.07.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ БП «Азовмашпром» безпідставно не виплачують заробітну плату 71 працівнику за період з 01.10.2013 по 01.03.2014 року у розмірі 335,6 тис грн..

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що вона працює директором ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» з 20.01.2014 року. Підприємство дійсно має заборгованість по заробітній платі з 2012 р. по теперішній час, але виплатити заборгованість не має можливості, з причини того що рахунки підприємства примусово закриті и не має можливості провести виплату заборгованості.

В ході досудового розслідування згідно довідки наданої Іллічівським відділенням Маріупольської ОДПІ Донецької області встановлено, що ПАТ БП «Азовмашпром» має розрахункові рахунки:

- ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) № 26005040500050 (долар США), 26005040500050 (російський рубль), №26005040500050 (українська гривня);

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № 26002962492760, № 26001962489677 (долар США); № 26000962493200, № 26002962492760, № 26006962492410, № 26004962488136, №26045529 (українська гривня); № 26002962492760, № 26008962485715 (російський рубль);

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) № 26003000102991 (українська гривня);

- ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) № 26009302138123, 26000301138123 (російський рубль); № 26008303138123, № 26000301138123 (Євро); № 26055301138123, 26000301138123, 26006305138123 (українська гривня); № 26000301138123, 26007304138123 (долар США);

- «ОСОБА_3 КРЕДИТ» (МФО 320702) № 26005064507001, № 26004064507002 (українська гривня);

- АТ « ОСОБА_4 АВАЛЬ» (МФО 380805) № 26007292466 (українська гривня), № 26002292472 (долар США);

- Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 335957) № 2600800037178, № 2600100027178, № 2600400017178, № 2604800017178 (українська гривня), № 2600800037178, № 2600100027178, № 2600400017178 (Євро), № 2600800037178, № 2600400017178, № 2600100027178 (долар США), № 2600800037178, № 260040001717, № 2600100027178 (російський рубль);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) № 26004011360701(долар США), № 26003011360702 (українська гривня), № 26005011360700 (російський рубль);

- ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335429) № 26055188037051 (українська гривня), № 26006188037022 (російський рубль), № 26002188037037 (евро).

Для підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк», що розташоване на вул. Дегтяревська, 27-т в м. Киеві, ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Енгельса, 39-а в м. Маріуполі, ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване на вул. Ковпака, 29 в м. Киеві, ПАТ «Банк Форум», що розташоване на бул. Верховної Ради, 7 в м. Киеві, «ОСОБА_3 кредит», що розташоване на вул. Тургенєвська, 52/58 в м. Киеві, АТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2», що розташоване на вул. Лескова, 9 в м. Киеві, АТ «Укрексімбанк», що розташоване на вул. Горького, 127 в м. Киеві, АТ «УкрСиббанк», що розташоване на пр.Московському, 60 в м. Харкові та ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Днепропетровську.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та пояснив, що проведення даної слідчої дії необхідне для підтвердження умисної невиплати заробітної плати необхідно отримати інформацію про надходження грошових коштів на вищевказані банківські рахунки та використання їх в порушення ст. 97 КЗпП України, а саме не на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Форум», «ОСОБА_3 кредит», АТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2», АТ «Укруксімбанк», АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «КБ «ПриватБанк», в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що інформація по вищевказаним розрахунковим рахункам, що перебуває у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк», що розташоване на вул. Дегтяревська, 27-т в м. Киеві, ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Енгельса, 39-а в м. Маріуполі, ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване на вул. Ковпака, 29 в м. Киеві, ПАТ «Банк Форум», що розташоване на бул. Верховної Ради, 7 в м. Киеві, «ОСОБА_3 кредит», що розташоване на вул. Тургенєвська, 52/58 в м. Киеві, АТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2», що розташоване на вул. Лескова, 9 в м. Киеві, АТ «Укрексімбанк», що розташоване на вул. Горького, 127 в м. Киеві, АТ «УкрСиббанк», що розташоване на пр.Московському, 60 в м. Харкові та ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Днепропетровську, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк», що розташоване на вул. Дегтяревська, 27-т в м. Киеві (МФО 380537) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26005040500050 (долар США), 26005040500050 (російський рубль), №26005040500050 (українська гривня), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташоване на вул. Енгельса, 39-а в м. Маріуполі (МФО 334851) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26002962492760, № 26001962489677 (долар США); № 26000962493200, № 26002962492760, № 26006962492410, № 26004962488136, №26045529 (українська гривня); № 26002962492760, № 26008962485715 (російський рубль), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване на вул. Ковпака, 29 в м. Киеві (МФО 300023) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26003000102991 (українська гривня), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум», що розташоване на бул. Верховної Ради, 7 в м. Киеві (МФО 322948) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26009302138123, 26000301138123 (російський рубль); № 26008303138123, № 26000301138123 (Євро); № 26055301138123, 26000301138123, 26006305138123 (українська гривня); № 26000301138123, 26007304138123 (долар США), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «ОСОБА_3 кредит», що розташоване на вул. Тургенєвська, 52/58 в м. Киеві (МФО 320702) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26005064507001, № 26004064507002 (українська гривня), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2», що розташоване на вул. Лескова, 9 в м. Киеві (МФО 380805) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26007292466 (українська гривня), № 26002292472 (долар США), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», що розташоване на вул. Горького, 127 в м. Киеві (МФО 335957) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 2600800037178, № 2600100027178, № 2600400017178, № 2604800017178 (українська гривня), № 2600800037178, № 2600100027178, № 2600400017178 (євро), № 2600800037178, № 2600400017178, № 2600100027178 (долар США), № 2600800037178, № 260040001717, № 2600100027178 (російський рубль), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташоване на пр.Московському, 60 в м. Харкові (МФО 351005) та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26004011360701(долар США), № 26003011360702 (українська гривня), № 26005011360700 (російський рубль), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване на вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Днепропетровську (МФО 335429), та надати можливість вилучення слідчим СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 інформації, що має банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам № 26055188037051 (українська гривня), № 26006188037022 (російський рубль), № 26002188037037 (евро), які належать ТОВ БП «Азовмашпром» (податковий номер № 13509917) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу на паперовому носії за період з 01.10.2013 року по 01.03.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 09 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Одерій С.М.