Court ruling № 49068356, 08.04.2013, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/2464/13-к

1-кс/264/117/2013

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2013 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Степаненко Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів Управління статистики у місті Маріуполі та Іллічівського відділення Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС, згідно з яким ОСОБА_3, в період часу з травня 2012 по листопад 2012 року, діючи умисно, будучи керівником підприємства директором ТОВ БП «Азовмашпром», в порушення вимог законодавства про працю, достовірно знаючи про те, що в період з травня 2012 року по листопад 2012 року на розрахункові рахунки ТОВ БП «Азовмашпром», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Монтажна, б. 5 за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства регулярно надходили грошові кошти в сумі 591763,61 грн., достатні для виплати заробітної плати в повному обсязі всім співробітникам вказаного підприємства, систематично не виплачував заробітну плату більш ніж за один місяць працівникам свого підприємства.

Зазначений факт 18.01.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013051000000002, досудове розслідування розпочато за ч.1 ст. 175 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, а саме вилучення копії податкових звітностей за формою 1-ДФ та податкової звітності за формою ПДВ за період з травня 2012 р. по листопад 2012 р., а також звітність за формами 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) за період з травня 2012 року по листопад 2012 р., для підтвердження умисної невиплати ОСОБА_3 заробітної плати працівникам ТОВ БП «Азовмашпром». Зазначені документи перебувають у володінні Управляння статистики у місті Маріуполі, що розташоване на пр. Леніна, буд. 85-а в м. Маріуполі та Іллічівського відділення Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС, що розташоване пр. Металургів, буд. 193 в м. Маріуполі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що опитаний ОСОБА_3 пояснив, що він працює директором ТОВ БП «Азовмашпром» з 28.03.1993 року та підприємство має заборгованість по заробітній платі з травня 2012 р. по листопад 2012 р. На теперішній час сума складає 684921,20 грн. Підставою даної заборгованості є невиплата НДВ на суму близько 825600 грн., а також невиконання договірних зобовязань за виготовлення продукції з боку ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» та ПАТ «СевГок» на суму близько 555000 грн..

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що проведення даної слідчої дії необхідне для перевірки доводів ОСОБА_3.

Представник Управління статистики у місті Маріуполі в судове засідання не зявився, надав суду заяву з проханням розгляду клопотання за його відсутності.

Представник Іллічівського відділення Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що копії податкових звітностей за формою 1-ДФ та податкова звітність за формою ПДВ за період з травня 2012 р. по листопад 2012 р., а також звітність за формами 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) за період з травня 2012 року по листопад 2012 р. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів:

1) звітності за формами 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) за період з травня 2012 р. по листопад 2012 р., які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917) та можливість їх вилучення на паперовому носії у Управляння статистики у місті Маріуполі, що розташоване за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна буд. 85-а;

2) податкових звітностей за формою 1-ДФ та податкової звітності за формою ПДВ за період з травня 2012р. по листопад 2012р., які належать ТОВ БП «АЗОВМАШПРОМ» (податковий номер № 13509917), та можливість їх вилучення на паперовому носії у Іллічівського відділення Маріупольської ОДПІ Донецької області ДПС, що розташоване за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 193.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 15 квітня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:Мирошниченко