Court ruling № 49066934, 25.08.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/9994/15-к

Провадження № 1-кс/263/4510/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Федченка А.О., старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000280 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000280 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « АРТ- Строй 2012» у період з березня по травень 2015 року шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 1 млн.грн., одержавши від відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради, в якості оплати за роботи по обєкту «Реконструкції кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км. в м. Артемівську».

Згідно, дослідження про фінансово-господарську діяльність «Арт-строй 2012» (ЄДРПОУ 38245827) по взаємовідносинам з Відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради (ЄДРПОУ 37503713) за період з березня 2015 р. по травень 2015 р. за № 31\05-99-16-2/ 38245827 від 24.06.2015 р., було встановлено, що ТВО «Арт-Строй 2012» (ЄДРПОУ 38245827) став переможцем конкурсних торгів, а саме тендору від 22.12.2014 р., замовником якого є Відділ Розвитку міського господарства Артемівської міської ради, за реєстрованого за адресою м. Артемівськ вул. Артема 44, щодо робіт по обєкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську.

При аналізі податкових декларація з ПДВ та даних до них, а саме реєстрів виданих та отриманих податкових накладних відображених у системі « Податковий блок» та «Архів електронної звітності» ДФС України встановлено що ТОВ «Арт- Строй 2012» відображено реалізацію робіт по реконструкції кріплення берегів ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1.1 км в м. Артемівськ на Відділ Розвитку міського господарства Артемівської міської ради (ЄДРПОУ 37503713) в сумі 5433470 грн. у т. ч . ПДВ в сумі 905 578,33 грн.

Згідно з аналізу податкового розрахунку сум доходу, нарахована ( сплачено) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2015 р., яке було відображене у системі бази «Податковий блок» встановлено, що на підприємстві «Арт-Строй 2012»працювало 3 особи .

При аналізі даних декларації з ПДВ та даних додатків до них, а саме Додатків № 5 встановлено, що ТОВ «Арт-Строй 2012» в період з 01.03.2015 року по 31.05.2015 року відображено формування податкового кредиту та придбання ТМЦ на загальну суму 9092 291,90 грн. у т.ч. ПДВ у суму 1515381, 98 грн.

Також в ході проведення фінансово-господарської ревізії ТОВ «Арт-Строй 2012» з 01.03.2015 р. по 31.05.2015 року сформовано податковий кредит від ТОВ «Укрмакстрой» ЄДРПОУ (38660114) у сумі 879223,74 грн. та від «ПП Адамант Я» ЄДРПУ( 35285254) за березень 2015 р. у сумі 77967,24 грн.

Згідно, з аналізу податкового розрахунку сум доходу, нарахована (сплачено) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2015 р., яке було відображене у системі бази « Податковий блок» встановлено що на підприємстві ТОВ «Укрмакстрой» ЄДРПОУ (38660114) працювало у штаті 1 особа.

Згідно, з аналізу податкового розрахунку сум доходу, нарахована (сплачено) на користь платників податків , і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2015 р., яке було відображене у системі бази «Податковий блок» встановлено, що на підприємстві ПП «Адамант Я» ЄДРПУ 35285254 працювало у штаті 3 особи.

При вивчені інформаційних даних бази «Податковий блок» по СГД що були досліджені було встановлено, що засновником ТОВ «Арт-Строй 2012» є ПП «Адамант-Я», а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3 та засновником ТОВ «Укрмакстрой» є ОСОБА_2, тобто зазначені підприємства є повязаними особами.

Слідство припускає, що посадовими особами ТОВ «Арт-Строй 2012» (підприємства генпідрядника) були здійснені дії по протиправному витраченню (розтрати) грошових коштів від державної установи відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради у якості оплати за роботи, що в подальшому були перераховані підприємствам які є повязаними особами, ТОВ «Арт-строй 2012» (ЄДРПОУ 38245827) ТОВ «Укрмакстрой» ЄДРПОУ 38660114) ПП «Адамант-Я» (ЕДРПОУ 35285254) чим, можливо було нанесено шкоди на суму 5433470,33 грн.

Згідно, висновку акта фінансово-господарської ревізії, можливо припустити, що ТВО «Арт-Строй 2012» безготівкові грошові кошти, отримано від відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради, перераховано на адресу ТОВ «УКРМАКСТРОЙ» (38660114), ПП «Адамант-Я» (35285254) у сумі 5743146,12 грн. у т.ч. ПДВ 957191,02 грн., та в свою чергу було сформовано податковий кредит ТОВ «Арт-Строй 2012» від ТОВ «УКРМАКСТРОЙ (38660114) ПП «Адамант-Я» (35285254) у сумі 957191,02 грн., що встановлено за результатами аналізу даних реєстрів податкових накладних за зазначений період.

Також слідство припускає, що за рахунок неправомірних дій ТОВ «Арт-Строй 2012», ТОВ «УКРМАКСТРОЙ», ПП «Адамант-Я» державі в особі відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради, можливо нанесено збитки у сумі 5433470 грн. за зазначений період.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ст. 191 ч. 5 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Арт-Строй 2012», ТОВ «УКРМАКСТРОЙ», ПП «Адамант-Я», у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилучені оригіналів наступної документації з відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради, розташованого за адресою: м. Артемівськ вул. Артема 44: тендорні процедури з додатками та доповненнями, щодо робіт по обєкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську за 2014 рік, акти прийому виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 з додатками та доповненнями, щодо робіт по обєкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську за 2014-2015 роки за якими замовником на виконання робіт є відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (ЄДРПОУ 37503713), генпідрядником ТОВ «Арт-СТРОЙ 2012» (ЄДРПОУ 38245827), дефектні акти, квитанції локального кошторису на виконання робіт по обєкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську.

Оригінали вказаних документів мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів. Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у посадових осіб відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради, розташованого за адресою: м. Артемівськ вул. Артема 44.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (ЄДРПОУ 37503713), розташованого за адресою: Донецька область, місто Артемівськ, вулиця Артема, будинок 44.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Діденку С.А. або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (ЄДРПОУ 37503713), розташованого за адресою: Донецька область, місто Артемівськ, вулиця Артема, будинок 44, а саме: тендорних процедур, щодо робіт по обєкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську» за 2014 рік, актів прийому виконаних робіт КБ-2в, КБ-3 з додатками та доповненнями, щодо робіт по обєкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську» за 2014-2015 р.р. за якими замовником на виконання робіт є відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (ЄДРПОУ 37503713), генпідрядником ТОВ «АРТ-СТРОЙ 2012» (ЄДРПОУ 38245827), дефектних актів вказаних робіт, квитанцій локального кошторису на виконання робіт по обєкту «Реконструкція кріплення берегів і розчистка ділянки русла р. Бахмутка протяжністю 1,1 км в м. Артемівську» за 2014-2015 р.р., можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.І. Скрипниченко