№ 49064946, 24.10.2012, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

ун. № 2608/17215/12

пр. № 4/2608/600/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Безрука А.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва радника юстиції Марунича О.В., про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки в банківській установі, накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку, по кримінальній справі №58-2953,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури Святошинського району м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва, в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №58-2953 порушеної відносно головного бухгалтера ЗАТ «Форум ДС»ОСОБА_2, за ознаками злочинів передбачених ст.ст.212 ч.3, 364-1 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки в банківській установі, накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку № 260073011101 (980), відкритий в ПАТ «КБ «Актив Банк», МФО 300852.

Зокрема, в поданні старший слідчий просить суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку(чеку) ЗАТ «Форум ДС» (код ЄДРПОУ 31777631) в ПАТ «КБ «Актив Банк», МФО 300852 № 260073011101 (980), зупинити видаткові операції зі вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку старшого слідчого Марунича О.В., який вніс подання, думку прокурора, який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що 19.10.2011 року, відповідно до протоколу № 232 загальних зборів акціонерів ЗАТ «Форум ДС», прийнято рішення про внесення майна підприємства до статутних капіталів ТОВ «Вібропрес ДС», ТОВ «Газобетон ДС»та ТОВ «Форум ДС і Ко», учасником яких є ЗАТ «Форум ДС».

На виконання вказаного рішення 20.10.2011 року ЗАТ «Форум ДС», на підставі актів прийому-передачі майна ТОВ «Вібропрес ДС», ТОВ «Газобетон ДС»та ТОВ «Форум ДС і Ко» було передано майно відповідно на суму 32 422 703 гривень, 44 455 033 гривень та 124 802 280 гривень, а всього на загальну суму 201 680 016 грн.

Вказані операції про передачу активів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_2 відображені в бухгалтерському обліку ЗАТ «Форум ДС», однак відомості про них, під час складання податкової звітності та заповнення декларацій з податку на додану вартість в жовтні місяці 2011 року службовими особами підприємства не внесені, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 40 336 003 гривень, в тому числі за жовтень 2011 року на суму 40 300 142 грн., грудень 2011 року на 35 861 грн..

По справі встановлено, що в ПАТ «КБ «Актив Банк», МФО 300852 відкрито рахунок 260073011101 (980) на, якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, та, які перебувають на рахунку, як майно суб'єкта підприємницької діяльності, і можуть бути засобами забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочином.

Для встановлення обставин здійснення господарської «Форум ДС»необхідно також дослідити банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток, дослідити інформацію, яка міститься у документах про касові операції, дослідити угоди про встановлення та використання системи «Клієнт-Банк», які мають значення доказів по справі.

За змістом ч.1 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банку здійснюється виключно за рішенням суду.

Крім того, за змістом ч.2 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Також відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ч.1,2 ст.ст. 59, 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст.14-1, 177, 178, 179 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури Святошинського району м.Києва - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ЗАТ «Форум ДС»(код ЄДРПОУ 31777631) в ПАТ «КБ «Актив Банк», МФО 300852 - рахунок підприємства № 260073011101 (980), адреса банківської установи: м. Київ, вул. Борисоглібського, 3.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що знаходяться на рахунку ЗАТ «Форум ДС»(код ЄДРПОУ 31777631) в ПАТ «КБ «Актив Банк», МФО 300852 - рахунок підприємства № 260073011101 (980), адреса банківської установи: м. Київ, вул. Борисоглібського, 3:

· Відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів (з обов'язковою розшифровкою: всіх даних контрагентів, призначення платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по рахунку № 260073011101 (980) ЗАТ «Форум ДС»(код ЄДРПОУ 31777631) за період з 01.01.2011 року по 24.10.2011 року.

· Платіжних доручень (в системі «Клієнт-Банк»), касових чеків на отримання зазначеним підприємством готівкових коштів через ПАТ «КБ «Актив Банк», МФО 300852, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку -в оригіналах, у разі відсутності -завірених копій, за період за період з 01.01.2011 року по 24.10.2011 року.

· Карток із зразками підписів та відбитків печаток зазначеного підприємства, заяв про відкриття (закриття) рахунку, угод на відкриття та обслуговування зазначеного рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк»та інших документів, які надавались при відкритті та використанні зазначеного рахунку -в оригіналах, у разі відсутності -завірених копій.

Зупинити видаткові операції по рахунку № 260073011101 (980) клієнта ПАТ «КБ «Актив Банк», МФО 300852 - ЗАТ «Форум ДС»(код ЄДРПОУ 31777631) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: А.В. Домарацька

Постанову оголошено "_____" ____ 2012 року

________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)