Decree № 49064618, 10.03.2011, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.03.2011
Case No.
4-259/11
Document №
49064618
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 4-259/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" березня 2011 р. суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., розглянувши подання слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва Пушкаш Д.І. про проведення обшуку в житловому приміщенні за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А.. по кримінальній справі № 78-00164,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва Пушкаш Д.І., за згодою прокурора Святошинського району м. Києва, в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-0164 порушеної відносно ОСОБА_3, за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України, а також за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології»за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, вніс до Святошинського районного суду м. Києва подання про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання директора та засновника ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371) ОСОБА_4.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Пушкаша Д.І., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Дніпробізнесінвест-2000» (код ЄДРПОУ 34974459), ТОВ «Пальміра -КС»(код 34455374), ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), ТОВ «Будперспектива-люкс»(код 35594683 ТОВ «Агросельмашбізнес»(код 36568331), ТОВ «Бізнес-Акцент»(код 36981143), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371), ТОВ «Агроініціатива»( код 35577186), ТОВ «Академія професійної освіти»(код 33300668), ТОВ ТКП «Агробізнес»(код 24434542), ТОВ «Бізнес-Інвест-Б-С-Л»(код 34891671), ТОВ «Желмашінвест»(код 36568570), ТОВ «Дніпробізнесекспрес»(код 36568586), ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), ТОВ «Сідфінанс»(код 36087039), ТОВ «Аксіома»(код 20251135), ПП «Матеріалознавство»(код 30168615), ТОВ «Олімпус-К»(код 33984026), ТОВ «Буд-Навігатор» (код 37103585), ТОВ «Агро-Буд-Консалтінг» (код 37103449), ТОВ «Агросільпостач»(код 37103611), ТОВ «Технобудстандарт»(код 34303785), ТОВ «БК «Сіті»(код 35577139), ТОВ «Агросвіт-Дніпро»(код 33184634), ТОВ «Профібудгруп»(код 35902584), ТОВ «Профітбуд»(код 32944066), ТОВ «Вілорд ЛТД»(код 35113319), ТОВ «ТУТА»(код 35680384), ПП «Альтекс-ЮГ»(код 37048928).

Так, в ході розслідування кримінальної справи та проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що частина фінансово-господарських документів, печаток та інших предметів, що можуть мати доказове значення, можуть перебувати в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання директора та засновника ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371) ОСОБА_4.

Приймаючи до уваги, що в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись речові докази по справі: печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи підконтрольних ОСОБА_3 підприємств, чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп'ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом, та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл слідчому слідчого віділення податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва Пушкашу Д.І. на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька

Постанову мені оголошено "____" _______ 2011 року

______________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)

Previous document : 49064616
Next document : 49064902