№ 49049272, 16.11.2012, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

ун. № 2608/18692/12

пр. № 4/2608/653/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Кравчука С.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 56-3082, -

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №56-3082, порушеної прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення невстановленими особами ПП «Сервісна компанія «А.Я.К.С.»(36797689) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також відносно головного бухгалтера ПрАТ «Мандарин Плаза»ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Ерсте Банк»(МФО 380009) м. Київ по рахункам ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610).

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку ст. слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Кравчука С.В., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що головний бухгалтер ПрАТ «Мандарин Плаза»ОСОБА_3 в період ІІ-ІІІ кварталів 2011 року при визначенні суми податку з доходу нерезидента «Raiffeisen Bank International AG»(«Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG»), Австрія ЗАТ «Мандарин Плаза»умисно занизила суму на 812 599,00 грн.

Так, зокрема згідно службової записки ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС №846/9/22-8 від 07.09.2012 року, ПрАТ «Мандарин Плаза»протягом періоду з 01.04.10 по 30.09.11 здійснювало виплати відсотків за облігаціями нерезиденту «Raiffeisen Bank International AG», Австрія з інвестиційного рахунку №2600113518, відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на загальну суму 47 383 262,05 грн., при цьому ПрАТ «Мандарин Плаза»утримало та перерахувало до бюджету України податок на доходи нерезидента в розмірі 2% від суми нарахованих відсотків на загальну суму 967 005,35 грн.

Так, ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610) має поточний рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, відкриті в АТ «Ерсте Банк»(МФО 380009) м. Київ.

Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеним рахункам ПрАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610), відкриття, використання та закриття рахунків, мають значення для справи.

Враховуючи, що інформація про стан руху грошових коштів по рахункам ПрАТ «Мандарин Плаза», а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунків, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого задовольнити.

АТ «Ерсте Банк»(МФО 380009) м. Київ розкрити банківську таємницю клієнта банку -ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610) та провести виїмку наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, які належать ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610) з дня відкриття рахунків та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610) відкрито рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610) працівниками АТ «Ерсте Банк»(МФО 380009) м. Київ;

- документів, які засвідчують факт купівлі ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Ерсте Банк»(МФО 380009) м. Київ банківських операцій по розрахунках ПрАТ «Мандарин Плаза»(код ЄДРПОУ 30675610);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, з дня відкриття рахунків та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2010 року по момент проведення виїмки.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька

Постанову оголошено "_____" __2012 року

___________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)