Court ruling № 49038079, 21.08.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/7991/15-к

Провадження № 1-кс/592/2641/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі П'янтківському А.П,., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Доценко К.В., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440004506 від 04.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Доценко К.В, -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що 04.08.2015 до Сумського МВ УМВС України в Сумській області від Управління протидії злочинності в сфері економіки УМВС України в Сумській області надійшли матеріали щодо вчинення службовими особами ТОВ «Роменторгплюс» ознак злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

У звязку з цим, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015200440004506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи спільно з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом внесення неправдивих відомостей до документів які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю створили Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ № 39560946, юридична адреса: 42000, Сумська обл., місто Ромни, вул. Каті Зеленко, будинок 5), засновником якого став ОСОБА_2

У подальшому зазначені невстановлені особи через розрахункові рахунки вказаного підприємства у 2015 році перевели грошові кошти у готівку в сумі понад 150000 грн., а грошові кошти привласнили та використали на власні потреби.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного і обєктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії юридичної справи на ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС», декларацій, а також звітів з усіма додатками до них, які надавалися ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ № 39560946, юридична адреса: 42000, Сумська обл., місто Ромни, вул. Каті Зеленко, будинок 5).

Зважаючи на те, що зазначене Товариство взято на облік як платник податків у Роменській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, яка знаходяться за адресою: 42000, м. Ромни, бульвар Шевченка, 65, то зазначені вище документи знаходяться саме у даній державній установі.

Враховуючи той факт, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники Роменської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, тому їхня присутність під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до юридичної справи на ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС», декларацій, а також звітів з усіма додатками до них, може у подальшому вплинути на зміну (часткову зміну) чи взагалі знищення вказаних документів.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що саме клопотання про тимчасовий доступ є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні слідчого Доценко К.В., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440004506 від 04.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова