Court ruling № 49030869, 10.08.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/18466/15-к

Провадження 1-кс/127/7920/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2015, слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Семчуком О.С. про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12015020010004151 від 24.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК У країни, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015020010004151 від 24.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про те що посадовими особами ТОВ "64 Плюс", 25.05.2015, при митному оформленні експорту горіхів волоських, було надано неправдиві відомості до Вінницької митниці ДФС, стосовно місцезнаходження та директора підприємства.

Так, співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ на виконання вимог розпорядження від 17.12.2014 р. за №47- р/65/1 -р „Про взаємодію структурних підрозділів ДФС під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару „горіхи волоські" здійснюється відпрацювання ТОВ „64 Плюс" (код ЄДРПОУ - 39224326, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська, 56А).

В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „64 Плюс" встановлено, що останнє являється одним з основних експортерів товару „горіхи волоські" на території Вінницької області.

Так, станом на 27.05.2015р. товариством експортовано горіхів волоських в кількості 45 фур, загальною вагою - 850,3 тон на суму - 89,4 млн. грн.

Відповідно до відомостей про керівників юридичної особи встановлено, що станом на 16.04.2015 року керівником товариства являється гр. ОСОБА_2 (код ДРФОУ - НОМЕР_1, 20.03.1975 р. н.), а юридична адреса підприємства - м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська, 56А

Незважаючи на це, в період з 16.04.2015 року по теперішній час підприємством під час митного оформлення експорту горіхів волоських надаються неправдиві відомості до Вінницької митниці ДФС стосовно адреси місцезнаходження та директора підприємства.

Так, міжнародний контракт №24/02/15 укладений 05.05.2015 року (тобто в період коли директором підприємства був ОСОБА_2Л.) між ТОВ „64 Плюс" та ГГС «Кііекз» (Латвія) підписано з боку ТОВ „64 Плюс" гр. ОСОБА_3, інвойс №3 від

року до контракту №24/02/15 від 05.05.2015 року, міжнародна товарно- транспортна накладна (СМК) також підписані гр. ОСОБА_3

З огляду на викладене, у зв'язку із наявністю достатніх даних, що свідчать про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що подавалися ТОВ «64 ПЛЮС» до Вінницької митниці ДФС, щодо митного оформлення експорту горіхів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, відшукання оригіналів підроблених документів та встановлення особи, яка використовувала вказані підроблені документи, також відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні Вінницької митниці ДФС, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7, а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя