Court ruling № 49026790, 18.08.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3593/15

ун. № 759/12753/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000041 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.08.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про надання дозволу на проведення обшуку. З урахуванням поданих уточнених вимог, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102: літ. 1А - загальною площею 1490,3 кв. м; літ. ХХХІ - загальною площею 4964,10 кв. м.; літ. ХVI - загальною площею 1017,1 кв. м.; літ. 1Б - загальною площею 528,3 кв. м.; літ. Б-10242,2 кв. м., літ. С-392,0 кв. м., ХVIІІ-153,0 кв. м., що на праві власності належать ТОВ «Лікра» (код ЄДРПОУ 33097828), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633), ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491), ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), а також підприємств, яким в подальшому ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633), ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) надавали, виконували роботи (послуги), постачали товар, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633) протягом 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 9 875 882 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491). Протягом 2014 року службові особи ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) ухилились від сплати податків в сумі 1 586 034 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134).

Директором ТОВ «Рентакран» і ТОВ «Рентакран ТМ» являється ОСОБА_3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Рентакран» та ТОВ «Рентакран ТМ» використовують приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102, які, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 42137039 від 12.08.2015, на праві власності належать ТОВ «Лікра», ОСОБА_4, ТОВ «Компанія Євроімпекс», ТОВ «Блік-Плюс», ОСОБА_5, ТОВ «ТД «Криворізький Цемент», ПП «ВКФ «Меблеві Технології», ТОВ «Каскад-Бриз», ТОВ «Крос».

При зверненні слідчого управління до ТОВ «Рентакран» та ТОВ «Рентакран ТМ» про надання документів та відомостей щодо господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами з ознаками «фіктивності», останні відмовились від підпису в отриманні вимоги, відомостей і документів для ознайомлення не надали.

На думку слідчого, за адресою проведення обшуку можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з таких міркувань.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1, 2 ст. 234 КПК України).

Встановлено, що ТОВ «Рентакран» та ТОВ «Рентакран ТМ» використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102, що відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності ТОВ «Лікра» (код ЄДРПОУ 33097828).

Доводи слідчого підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З клопотання і доданих доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102, літ. 1А - загальною площею 1490,3 кв. м; літ. ХХХІ - загальною площею 4964,10 кв. м.; літ. ХVI - загальною площею 1017,1 кв. м.; літ. 1Б - загальною площею 528,3 кв. м.; літ. Б-10242,2 кв. м., літ. С-392,0 кв. м., ХVIІІ-153,0 кв. м., знаходяться речі і документи, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633), ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) та ін. підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, речей та документів, зокрема: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях та ін. у вказаних нежитлових приміщеннях необхідно провести обшук.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що використовуються ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633), ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102, літ. 1А - загальною площею 1490,3 кв. м; літ. ХХХІ - загальною площею 4964,10 кв. м.; літ. ХVI - загальною площею 1017,1 кв. м.; літ. 1Б - загальною площею 528,3 кв. м., що на праві власності належать ТОВ «Лікра» (код ЄДРПОУ 33097828) з метою відшукання речей та документів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633), ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491), ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам; наказів на призначення та звільнення з посади, посадових інструкцій; журналів інструктажу, відомостей, проектної та технічної документації.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ