Court ruling № 49022912, 10.08.2015, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/22568/15-к

Провадження № 1-кс/761/10635/2015

У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участю слідчого Лисенко О.О.

при секретарі Петрук О.В.

розглянувши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенко О.О., про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32015000000000148 від 31.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку по досудовому розслідуванню № 32015000000000148 від 31.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенко О.О.

Клопотання мотивує тим, що група осіб за попередньою змовою з службовими особами банківських установ протягом 2014-2015 років створили та придбали на території України суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ "Гранд Спектра» (38961917), ТОВ «Укрфрукт» (38737470) та інші, які використовувались з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено та підтверджено, що веденням бухгалтерського обліку, складанням податкової звітності від імені ТОВ "Гранд Спектра» (38961917), ТОВ «Укрфрукт» (38737470) займається ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

За вказаною адресою зберігаються первині фінансово-господарські, бухгалтерські та податкові документи, а також речі предмети та документи, які підтверджують фіктивне підприємництво ряду суб'єктів підприємницької діяльності, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до Інформаційної Довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №40702964 від 16.07.2015 року, квартира за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ОСОБА_2 та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності.

Іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити речі, предмети, документи, чорнові записи, електронні носії інформації, а також грошові кошти, які мають незаконне походження, і які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

В ході обшуку планується відшукати і вилучити предмети та документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Гранд Спектра» (38961917), ТОВ «Укрфрукт» (38737470) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп'ютерів, засобів зв'язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого який просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчого обґрунтовано зазначається, що в ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися речі, предмети та документи, вказані у клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, за адресою: АДРЕСА_1, яка належать на праві власності належать на праві приватної власності ОСОБА_3, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенко О.О., про проведення обшуку при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32015000000000148 від 31.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенко О.О. на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка належать на праві власності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ "Гранд Спектра» (38961917), ТОВ «Укрфрукт» (38737470) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп'ютерів, засобів зв'язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з дня ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.