Court ruling № 49022548, 21.08.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3705/15

ун. № 759/13130/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080001377 від 13.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса:04107 м. Київ, вул. Багговутівська, 26),

В С Т А Н О В И Л А:

21 серпня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Коширець В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080001377 від 13.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), стосовно ТОВ «РІАН» (код ЄДРПОУ 32348866), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-податкові декларації подані ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

-договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-реєстр контрагентів ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866 визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

-планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_3, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства - ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, останній, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію та здійснив реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866 зареєстровано в Шевченківській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866 (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Згідно п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «РІАН», про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №12015100080001377 від 13.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Ясько П.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12015100080001377 від 13.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса:04107 м. Київ, вул. Багговутівська, 26) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Ясько П.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), стосовно ТОВ «РІАН» (код ЄДРПОУ 32348866), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-податкові декларації подані ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

-договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-реєстр контрагентів ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866 визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

-планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866;

-довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «РІАН» код ЄДРПОУ 32348866, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва