Court ruling № 49022276, 18.08.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3615/15

ун. № 759/12781/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна»,

В С Т А Н О В И Л А:

18 серпня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- документів на електронних носіях по телекомунікаційних послугах, наданих ПрАТ «МТС Україна» по телефонному номеру: +380660894739, із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку за період з 01.06.2015 року по теперішній час;

- копії договорів контрактної основи абонентів ПрАТ «МТС Україна» по телефону номер: +380660894739 (договорів з додатками).

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи «транзитні» та «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ «Жером» (код ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Мідленд-Групп» (код ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (код ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (код ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що за вказівками ОСОБА_4 вела бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), які надають послуги по конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Директор ТОВ «Аракс Нова» (ЄДРПОУ 38881761) ОСОБА_4 у своїй господарській діяльності використовує телефон №+380660894739.

В ході досудового розслідування не встановлено бухгалтерських документів ТОВ «Аракс Нова» щодо господарських взаємовідносин з підприємствами - вигодонабувачами.

На даний момент з метою встановлення бухгалтерських документів ТОВ «Аракс Нова», осіб причетних до протиправної діяльності виникла необхідність у отриманні інформації оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «МТС Україна».

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру: +380660894739 використовуватимуться як доказ по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ «МТС Україна» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонента ПрАТ «МТС Україна», про якого йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000106 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Височину В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- документів на електронних носіях по телекомунікаційних послугах, наданих ПрАТ «МТС Україна» по телефонному номеру: +380660894739, із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку за період з 01.06.2015 року по теперішній час;

- копії договорів контрактної основи абонентів ПрАТ «МТС Україна» по телефону номер: +380660894739 (договорів з додатками).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва