Court ruling № 49021973, 08.04.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1209/14

ун. № 759/5747/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Тишкевич В.С.

слідчого Пеліван І.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майор міліції Пеліван І.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12014100080001656 від. 24.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Пеліван І.С. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєва В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ТОВ «БК ЮБГ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3 , 08.08.2013 року, без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду отриману від невстановленої особи, на прохання наглядно знайомого ОСОБА_4, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і районній державній Адміністрації Дніпровського району м. Києва ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981 , юридична: адреса м. Київ вул. Гродненська 32, після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками. У подальшому, реквізити ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981, та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981 і безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань. Слідством встановлено, що ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981 зареєстровано у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві 02094, м. Київ, Дніпровський район, вул. Пожарського, 15. Окрім цього, встановлено що ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981, 09.10.12 року відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «ТЕРРА БАНК», МФО 380601, адреса м. Київ бульвар Дружби народів 28 «В», номер рахунку 26000301071971. З метою проведення повного всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин його вчинення необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів і почерку ОСОБА_3 на реєстраційних документах ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981, в зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві у судове засідання не з'явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, мотивується, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району ГУЮ у м. Києві, знаходяться документи юридичної справи та реєстраційні документи ТОВ "БК ЮБГ", які мають значення доказів по кримінальному провадженню, ї їх вилучення буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні йде посилання на пояснення громадянина ОСОБА_3, який начебто з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, проте, з наданих слідчих неякісної якості копій цих пояснень, не вбачається, що останній вчинив будь-які дії з метою прикриття незаконної діяльності вказаного вище Товариства.

Також, слідчий зазначає, що реквізити ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981, та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ «БК ЮБГ» ЄДРПОУ 38365981 і безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань.

Проте, слідчим до клопотання не надано жодного доказу в підтвердження вищезазначеного, що унеможливлює слідчому судді дати оцінку для встановлення дійсних обставин обґрунтування необхідності вилучення документів у кримінальному провадженні.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання в сукупності, суд приходить до висновку, що доводи клопотання не знайшли в судовому засіданні свого підтвердження та обґрунтування, а тому підстав для його здовження не має, у зв'язку з чим суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майор міліції Пеліван І.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 12014100080001656 від. 24.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.