№ 49008993, 05.09.2012, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 1007/9998/2012

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ у Київській області ДПС про розкриття банківської таємниці щодо Приватного підприємства «Руміт-2004» (код за ЄДРПОУ 33249020) та проведення виїмки документів у ПАТ «Сведбанк», м. Київ, МФО 300164, -

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням в. о. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004» (код за ЄДРПОУ 33249020) та проведення виїмки документів у ПАТ «Сведбанк», м. Київ, МФО 300164, посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ у Київській області ДПС розслідується кримінальна справа' №47-958, за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. З ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ПП «Агафер» (код ЄДРПОУ 32926031) ОСОБА_2 (смт. Згурівка, Київська область, вул. Залізнична, 7), протягом червня 2005 року - листопада 2007 року, в порушення вимог п.п.16.2 та 16.4 ст.16 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 №283/97-ВР, не задекларував валовий дохід ПП «Агафер» за II квартал 2005 року - IV' квартал 2007 року на загальну суму 85 398 380 грн. та відповідно не сплатив до бюджету податок на прибуток на суму 21 349 600 грн. та в порушення п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 №168/97-ВР, не вніс до складу податкового зобов'язання з ПДВ суму 16 147 001,01 грн. та не сплатив її до державного бюджету.

Внаслідок вказаних злочинних дій, директор ПП «Агафер» ОСОБА_2 ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, на загальну суму 37 496 601,01 грн.

У ході досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що ПП «Агафер» (код ЄДРПОУ 32926031) мало взаємовідносини з ПП «Руміт-2004» (код за ЄДРПОУ 33249020) з приводу документального оформлення неіснуючих операцій купівлі-продажу товарів (робіт, послуг).

Також встановлено, що у ПП «Руміт-2004» (код за ЄДРПОУ 33249020) відкрито рахунки №260053010590 та №26005300434001 у ПАТ «Сведбанк», м. Київ, (МФО 300164), інформація по яких має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, прокурора, який не заперечував проти подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004» (код за ЄДРПОУ 33249020) та надати дозвіл на проведення виїмки документів у ПАТ «Сведбанк», м. Київ, (МФО 300164).

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1,177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004» (код за ЄДРПОУ 33249020) та проведення виїмки документів у ПАТ «Сведбанк», м. Київ, (МФО 300164), - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Руміт-2004» (код за ЄДРПОУ 33249020) та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у ПАТ «Сведбанк», м. Київ, (МФО 300164), а саме:

1.Роздруківки про рух грошових коштів по рахунках №260053010590 та №26005300434001 відкритих ПП «Руміт- 2004» (код за ЄДРПОУ 33249020), за період з 08.02.2005 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Руміт-2004» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Руміт-2004», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП «Руміт-2004» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП «Руміт-2004» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначених рахунках за період з 08.02.2005 по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ «Сведбанк», м. Київ, (МФО 300164) і оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська