№ 4900631, 27.01.2009, Dubno City and District Court of Rivne Oblast

Справа 4-17

2009 року

h

ПОСТАНОВА

Іменем України

 27 січня 2009 року

Голова Дубенського міськрайонного суду Стадійчук А.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Дубенської ОДПІ Торубко В.Д. про розкриття банківської таємниці клієнта ГУДКУ у Рівненській області( МФО 833017) - СВК “Хлібороб” (код ЄДРПОУ 30700678), та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

26 січня 2009 року на адресу суду надійшло подання старшого слідчого СВ ПМ Дубенської ОДПІ, в якому він просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме розширеного руху коштів по всіх видах валют з вказанням дати операції, назви та кода контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № 35233001002060 СВК "Хлібороб" с. Теслугів Радивилівського району Рівненської області (код 30700678), відкритому в ГУДКУ у Рівненській області (МФО 833017) за період з 01.01.2006 року по день оголошення постанови, картки зі зразками підписів службових осіб даного підприємства та первинних банківських документів щодо використання коштів, що надійшли на рахунок підприємства.

Вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав:

В провадженні СВ ПМ Дубенської ОДПІ знаходиться кримінальна справа № 83/05-09 порушена відносно службових осіб СВК «Хлібороб» с. Теслугів Радивилівського району Рівненської області за фактом заволодіння грошовими коштами підприємства за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_1., працюючи на посаді голови сільськогосподарського виробничого кооперативу "Хлібороб" с. Теслугів Радивилівського району Рівненської області, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_2., зловживаючи службовим становищем, в порушення п. 6.1.1 ст. 6 Статуту СВК "Хлібороб", заволоділи грошовими коштами кооперативу в сумі 25620 грн., отриманих від реалізації силосних споруд гр.ОСОБА_3, жителю АДРЕСА_1, згідно рахунку б/н від 16 березня 2007 року, чим спричинили вказаному кооперативу майнову шкоду в сумі 25620 грн.

Досудовим слідством також встановлено, що СВК «Хлібороб» подавало до податкового органу декларацій з податку на додану вартість з 2007-2008 роки з прочерками.

Приймаючи до уваги вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків, забезпечення цивільного позову в ході провадження досудового слідства по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні аналізу руху коштів по рахунку № 35233001002060 СВК "Хлібороб" с. Теслугів Радивилівського району Рівненської області (код 30700678), відкритому в ГУДКУ у Рівненській області (МФО 833017), отриманні зразків підписів службових осіб даного підприємства необхідних для експертного дослідження, первинних банківських документів щодо використання коштів, що надійшли на рахунок підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вивчивши оперативні матеріали, суд прийшов до висновку, що подання відповідає матеріалам справи та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.14-1,65,66, 178,179 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

 Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме розширеного руху коштів по всіх видах валют з вказанням дати операції, назви та кода контрагента, суми та призначення платежу по рахунку № 35233001002060 СВК "Хлібороб" с. Теслугів Радивилівського району Рівненської області (код 30700678), відкритому в ГУДКУ у Рівненській області (МФО 833017) за період з 01.01.2006 року по день оголошення постанови, картки зі зразками підписів службових осіб даного підприємства та первинних банківських документів щодо використання коштів, що надійшли на рахунок підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: