Court ruling № 48999250, 28.02.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1690/13-к

Провадження 1-кс/727/331/13

Ухвала

Іменем України

28 лютого 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Северин Б.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання ст. слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012270000000033 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась ст. слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012270000000033 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що службові особи підприємства ДП "Бодем-П" (юридична адреса: Чернівецька область, Новоселицький район с.Припруття), протягом періоду з 01.01.2010 по 31.12.2010 року занизили податкові зобов'язання на загальну суму 2 182 045,11 грн.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що протягом 2010 року турецькою фірмою "Kartal Hali Textil Sanayi Ve Ticaret A.S. 4 Organize Sanayi Bolgesi". здійснювались поставки килимів та килимового покриття на ДП "Бодем-П". Інвойси видані "Kartal Hali Textil Sanayi Ve Ticaret A.S. 4 Organize Sanayi Bolgesi" митним органам республіки Туреччини та інвойси надані ДП "Бодем-П" до митного оформлення мають різну форму, на них проставлені різні відбитки печаток, а вартість товарів, які переміщуються транзитом через митну територію України значно вища вартості аналогічних товарів, що переміщуються на адреси вітчизняних суб'єктів ЗЕД. В інвойсах присутні помилки щодо назви фірми, помилки в словах щодо вартості товару, а також в назві товарів присутні одночасно англійські та турецькі слова.

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю клієнта ЧОД "ОСОБА_2 банк Аваль" (м.Чернівці, вул. Головна, 143 (МФО 356464)) - ДП "Бодем-П", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до цих документів.

Крім цього в клопотанні вказує, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ, іншими способами отримати інформацію, яка міститься у зазначених документах, не представляється можливим, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ ОСОБА_3 Авальбудучи належним чином повідомленим, в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, 18 грудня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32012270000000033 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.212 КК України, згідно яких: службові особи підприємства ДП "Бодем-П" (юридична адреса: Чернівецька область, Новоселицький район с.Припруття), протягом періоду з 01.01.2010 по 31.12.2010 року занизили податкові зобов'язання на загальну суму 2 182 045,11 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ ОСОБА_2 Аваль, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні ЧОД ОСОБА_2 Аваль МФО 356464, що розташований за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 143, а саме: довідки про рух коштів ДП "Бодем-П" (юр. адреса: Чернівецька область, Новоселицький район с. Припруття код за ЄДРПОУ 31948562) з розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 року по валютному та гривневому рахунках № 260045765.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.