Court ruling № 48998948, 02.12.2013, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа 727/11003/13-к

Провадження №1-кс/727/2695/13

Ухвала

Іменем України

02 грудня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- Мамчина П.І.

при секретарі- Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий- Вельничук Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012010190000004 від 23.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковник міліції ОСОБА_1 з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012010190000004 від 23.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що директор приватного підприємства «Володимир-Буд» ОСОБА_3, ввійшовши в довіру громадян, під виглядом допомоги по отриманню грошових коштів в ПАТ КБ «ПриватБанк», які йому необхідні для будівництва багатоповерхового будинку по вул..Чаплигіна,53 в м. Сторожинець, Чернівецької області, шахрайським шляхом заволодів їх коштами, на загальну суму понад 300 тис. грн..

Вказав, що ОСОБА_3, являючись директором ПП «Володимир-Буд», шахрайським шляхом, різним покупцям продавав одні і ті ж квартири в новобудові багатоповерхового будинку, що розташована в м. Сторожинець по вул. Чаплигіна, 53.

Крім цього, 21.11.2008 року, ОСОБА_3, являючись службовою особою ПП «Володимир-Буд», діючи умисно, будучи відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності, всупереч інтересам служби, отримав 98000 гривень з бюджету Заставнівської міської ради Чернівецької області, для будівництва квартири в багатоповерховому будинку за адресою: м.Кіцмань вул.Незалежності,52-Б, для інваліда 1-ї групи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, якими розпорядився на власний розсуд, реалізувавши квартири у вище вказаному будинку іншим особам, чим спричинив збитків інтересам держави на вище вказану суму.

Також, 19.02.2008 року, близько 11:00 год., ОСОБА_3, під приводом будівництва квартири в багатоповерховому будинку за адресою: м.Кіцмань вул.Квітнева,5, знаходячись за адерсою: м. Чернівці вул. Червоноарміська,2«Б», шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_5 в сумі 110000 грн., що є великим розміром.

Крім цього, в період часу з 21.08.2010 року по 27.08.2010 року, ОСОБА_3, являючись засновником житлово-будівельного кооперативу «Моноліт 2010», шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_6 в сумі 250 000 грн..

Згідно протоколів допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 встановлено, що в результаті шахрайства з фінансовими ресурсами, отримали кредити під приводом фінансування будівництва багатоквартирного будинку в м. Сторожинець по вул. Чаплигіна, 53, Чернівецької області, які в подальшому, згідно кредитних договорів перераховувались на поточний рахунок Фонду фінансування будівництва №26015004018001 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

Зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м.Чернівці вул..Стасюка,14«А», а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №42012010190000004 від 23.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України, згідно яких: директор приватного підприємства «Володимир-Буд» ОСОБА_3, ввійшовши в довіру громадян, під виглядом допомоги по отриманню грошових коштів в ПАТ КБ «ПриватБанк», які йому необхідні для будівництва багатоповерхового будинку по вул..Чаплигіна,53 в м. Сторожинець, Чернівецької області, шахрайським шляхом заволодів їх коштами, на загальну суму понад 300 тис. грн..

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м.Чернівці вул..Стасюка,14«А»,має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282) за адресою м.Чернівці вул.Стасюка,14«А»,а саме : періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на поточний рахунок Фонду фінансування будівництва №26015004018001, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з моменту відкриття по даний час.

Кредитних справ та документів, які засвідчують інформацію про погашення оформлених кредитів:

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН №3034619208) за кредитним договором №CVSNGB00000133 від 10.01.2008 року;

-ОСОБА_8, за кредитним договором №CVSNGB00000138 від 16.01.2008 року;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН №2819603079) за кредитним договором №CVSNGB00000134 від 11.01.2008 року;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН №2620020554) за кредитним договором №CVSNGB00000137 від 14.01.2008 року;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН №2602922372) за кредитним договором №CVSNGB00000135 від 14.01.2008 року;

-ОСОБА_20, (ІПН №3055624636) за кредитним договором №CVSNGB00000136 від 14.01.2008 року;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН №2743709066) за кредитним договором №CVSNGB00000142 від 17.01.2008 року;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН №2772719138) за кредитним договором №CVSNGB00000143 від 18.01.2008 року;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН №3006014824) за кредитним договором №CVSNGB00000140 від 16.01.2008 року;

-ОСОБА_22, за кредитним договором №CVSNGB00000135 від 16.01.2008 року;

-ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН №2252921635) за кредитним договором №CVSNGB00000148 від 22.01.2008 року;

-ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН №2467403817) за кредитним договором №CVSNGB00000147 від 22.01.2008 року;

-ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН №2670109515)

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН №2228725177) за кредитним договором

-ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН №2790016530)

-ОСОБА_18 Євстафієвича, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН №2232116574) за кредитним договором №CVSNGB00000151 від 28.01.2008 року;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН №3140620098)

-ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН №2657419182) за кредитним договором №CVSNGB00000154 від 31.01.2008 року.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.