Court ruling № 48998564, 17.12.2012, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 1-кс-18/12

Ухвала

Іменем України

17 грудня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012270000000005 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів звернувся слідчий з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012270000000005 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_2, працюючи директором товариства ПП СК Трейдінг(код ЄДРПОУ 37504984, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Миколаївська, 40) згідно наказу про призначення № 2/к від 01.02.2012 року, протягом січня - травня 2012 року, діючи умисно, в порушення вимог абз. 3 п. 188.1, ст.188, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198; п. 201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-УІ ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 136 021 грн..

Вказує, що з метою встановлення руху фінансових потоків ПП СК Трейдінг, встановлення особи, яка мала право фінансового підпису банківських документів, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю ПП СК Трейдінгпо розрахункових рахунках №№ 26000322991/980 та 26007322994/840, які відкриті у ВАТ ОСОБА_3 Авальу м. Києві (МФО 380805 м. Київ), а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ВАТ ОСОБА_3 Авальу м. Києві, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не зявився.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню .

Судом встановлено, 22 листопада 2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32012270000000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, згідно яких директор ПП "СК Трейдінг" ОСОБА_2 протягом січня-травня 2012 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 136 021 грн.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які становлять банківську таємницю відносно ПП СК Трейдінгта знаходяться в ВАТ ОСОБА_3 Авальу м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів, а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю відносно ПП СК Трейдінгпо розрахункових рахунках №№ 26000322991/980 та 26007322994/840, що відкриті у у ВАТ ОСОБА_3 Авальу м. Києві (МФО 380805 м. Київ), а саме:

- періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час ;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП СК Трейдінг;

- договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунками;

- касові чеки;

- платіжні доручення;

- меморіальні ордера;

- прихідні та розхідні касові ордера;

- заявки на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банкпри відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.