Court ruling № 48987651, 13.08.2013, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 210/5700/13-к

Провадження № 1-кс/210/955/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" серпня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, при секретарі Булах К.А., за участю прокурора Ширинова Р.М. старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 120130407100002381 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Ширинова Р.М., -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2013 року до Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від посадових осіб Відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ - 14359319), розташованого у приміщенні № 124 житлового будинку № 8, розташованого по вулиці 22-го Партзїзду у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, про вчинення громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 05 вересня 2013 року в денний час доби ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні Відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК», розташованого у житловому будинку № 8 по вулиці Косіора у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, не маючи місця роботи, та достовірно знаючи, що він не є регіональним менеджером з продажу ТОВ «ТАК-Ю», і за такий вид професійної діяльності не отримає у встановленому законодавством порядку заробітну плату, останній з метою незаконного отримання кредитних коштів, для створення уяви працівників банківської установи щодо своєї кредитоспроможністі, надав до працівників вказаної банківської установи завідомо підроблений документ у вигляді довідки, виконаної від імені посадових осіб ТОВ «ТАК-Ю», яка містила завідомо неправдиву інформацію щодо його працевлаштування та сукупного доходу у вигляді заробітної плати за період з березня 2012 року і по серпень 2012 року в загальній сумі 20 781 гривень 24 копійок, чим здійснив використання завідомо підробленого документа.

На підставі наданого ОСОБА_4 завідомо неправдивого документа між ним та посадовими особами ПАТ «ВТБ БАНК» укладений кредитний договір.

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України - за ознаками використання завідомо підробленого документа.

Проведеними подальшими слідчими діями встановлено, що завідомо підроблений документ у вигляді довідки про доходи, виконаний від імені посадових осіб ТОВ «ТАК-Ю», а також інші документи, які підтверджують хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_4, останній надав до посадових осіб Відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця 22-го Партзїзду, будинок № 8, приміщення № 124, які зберігаються в матеріалах кредитної справи ОСОБА_4 за кредитним договором серії R 53100325425B.

Матеріали кредитної справи ОСОБА_4 за кредитним договором серії R 53100325425B мають істотне значення для подальшого проведення досудового розслідування з метою забезпечення в подальшому прийняття законного та обґрунтованого рішення. Оскільки вказані матеріали містять документи, подані ОСОБА_4 із зазначеними відомостями щодо його анкетних даних, місця проживання, реєстрації, а також завідомо неправдивих даних відносно його місця роботи та рівня отриманого сукупного доходу за період з березня 2012 року і по серпень 2012 року в розмірі 20781,24 гривень, чим підтверджують хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_4 та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В подальшому для проведення всебічного та обєктивного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла службова необхідність у вилученні з метою тимчасового доступу до всіх документів кредитної справи ОСОБА_4 за кредитним договором серії R 53100325425B, яка знаходиться на відповідальному зберіганні посадових осіб Відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК», для здійснення слідчих дій із вказаними документами в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме, проведення їх огляду, та вирішення питання щодо залучення їх в якості речових доказів.

В ході проведення слідчих дій від завідуючого Відділення «Перше Криворізьке» ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_5 стало відомо, що вилучення матеріалів кредитної справи клієнта банку ОСОБА_4 можливе за наявності відповідної ухвали суду, оскільки вказані матеріали відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III і містять інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, і її вилучення можливе лише за наявності ухвали суду відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Виходячи з того, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідне вилучення з метою тимчасового доступу оригіналів документів, зазначених в описово мотивувальній частині ухвали, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити вилучення з метою здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) оригіналів матеріалів кредитної справи клієнта банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за кредитним договором R 53100325425B, яка міститься на відповідальному зберіганні посадових осіб Відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ - 14359319), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця 22-го Партзїзду, будинок № 8, приміщення № 124.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1