Court ruling № 48987533, 09.07.2013, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 210/4771/13-к

Провадження № 1-кс/210/809/13

У Х В А Л А

"09" липня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1, при секретарі Булах К.А., за участю прокурора Дячун М.В., старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013040770000062 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Дячун М.В., -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2013 року до слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201304077000062 від 29.04.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2012 року в денний час доби ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи у приміщенні № 124 відділення «Перше криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ - 143593919), розташованого у житловому будинку № 8 по вулиці ХХІІ Партзїзду у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, будучи фізичною особою підприємцем і здійснюючи свою трудову діяльність в сфері роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, для укладання кредитного договору № R 53700258182B та незаконного отримання кредитних коштів, надала до уповноважених працівників недостовірну інформацію щодо фінансового результату своєї трудової діяльності у вигляді сукупного доходу за три місяці 2012 року в розмірі 110 000 гривень, чим і здійснила надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів у разі відсутності ознак злочину проти власності.

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1. ст. 222 Кримінального кодексу України, - за ознаками надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою отримання кредитів у разі відсутності ознак злочину проти власності, що є кримінальним правопорушенням невеликого ступеню тяжкості.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 дійсно є фізичною особою підприємцем у сфері роздрібної торгівлі непродовольчими товарами та перебуває на обліку в Центральній міжрайонній податковій інспекції державної податкової адміністрації міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та одержала загальний сукупний дохід за перший квартал 2012 року в розмірі 10 000 гривень, що підтверджуються наявними в матеріалах кримінального провадження документами та іншими доказами.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями встановлено, що оригінали документів, які відображають недостовірну інформацію щодо реального сукупного доходу ОСОБА_4 за перший квартал 2012 року, остання надала до уповноважених осіб Відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ - 143593919), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця ХХІІ Партзїзду, будинок № 8, приміщення № 124.

З метою здійснення подальшого досудового розслідування органом досудового розслідування в порядку, передбаченому положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України отримані належним чином посвідчені посадовими особами Відділення «Перше Криворізьке» ПАТ «ВТБ Банк» (ЄДРПОУ - 143593919) копії документів, які відображають хід і результати здійснення ОСОБА_4 закінченого складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Також, таким же чином до матеріалів кримінального провадження долучена копія документу, що підтверджує факт надання громадянкою ОСОБА_4 завідомо неправдивого документу у вигляді копії податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, в якому відображена завідомо недостовірна інформація щодо загальної суми доходу за звітний період перший квартал 2012 року в розмірі 110 000 гривень.

При здійсненні подальших слідчих дій у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні вилучення з метою тимчасового доступу до оригіналу документу у вигляді податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за 1 квартал 2012 року, виконаного від імені ОСОБА_4, наданого останньою до уповноважених осіб Відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ - 143593919), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця ХХІІ Партзїзду, будинок № 8, приміщення № 124, а також інших матеріалів кредитної справи ОСОБА_4, та вилучення оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором № R 53700258182B, оскільки зазначені документи відображають хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_4, чим і підтверджують реалізацію її прямого умислу на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

В теперішній час оригінали вище зазначених документів знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Відділення «Перше криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ - 14359319), яке розташовано за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця ХХІІ Партзїзду, будинок № 8, приміщення № 124.

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а також у разі подальшої необхідності - проведення судово почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати здійснення ОСОБА_4 її злочинних дій, що виразились у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту у разі відсутності ознак злочину проти власності, та підтверджують бажання останньої таким чином укласти кредитний договір і як результат отримати кредитні кошти.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, обєктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого зясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших обєктивних даних, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Виходячи з того, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідне вилучення з метою тимчасового доступу оригіналів документів, зазначених в описово мотивувальній частині ухвали, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

-Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити вилучення з метою здійснення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) наступних оригіналів документів, які зберігаються в матеріалах кредитної справи, відкритої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в установі відділення «Перше Криворізьке» Публічного акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ - 143593919), розташованого у житловому будинку № 8 по вулиці ХХІІ Партзїзду у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ,а саме:

-Оригіналу документу у вигляді податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за перший квартал 2012 року, виконаного від імені ФОП ОСОБА_4;

-Оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором № R 53700258182B від 18.05.2012 року, які відображають хід і результати злочинної діяльності ОСОБА_4.

2. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1