Court ruling № 48987469, 19.04.2013, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 210/2739/13-к

Провадження № 1-кс/210/423/13

У Х В А Л А

"19" квітня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області _Валуєва В.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040230000056 від 26.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 01416866) в період з 01.01.2006 року по 16.11.2010 року шляхом безпідставної передачі майна третім особам, прийняття нераціональних управлінських рішень, внаслідок бездіяльності щодо вжиття заходів по захисту майнових інтересів підприємства, довели підприємство до стійкої неплатоспроможності та подальшого банкрутства, чим завдали матеріальної шкоди кредиторам на суму 1 366839,16 грн., що перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, досудовим слідством встановлено, що директор дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 01416866) ОСОБА_3 передав в оренду основні засоби підприємства колишньому комерційному директору дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 01416866) ОСОБА_4, окрім того, умисно не проходив технічний огляд автотранспорту та в подальшому зняв його з обліку та реалізував. Таким чином, до нераціональних управлінських рішень, внаслідок яких вказана юридична особа була доведена до банкрутства, в тому числі, відносяться операції по передачі в оренду та відчуження основних засобів підприємства на користь третіх осіб.

Досудовим слідством встановлено, що дочірнє підприємство Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 01416866), до моменту ліквідації було зареєстроване, як платник податків в Криворізькій південній МДПІ Дніпропетровської області (50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16).

Статутні та реєстраційні документи зазначеного підприємства, його податкова звітність має першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-економічної експертизи, а також можуть бути доказами в ході судового розгляду.

Зазначені документи та спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального провадження і проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, в реєстраційних документах зазначеного підприємства його податковій звітності, що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть бути доказами в ході судового розгляду.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: реєстраційних документів та податкової звітності дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 01416866), що знаходяться у володінні Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області (50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040230000056 від 26.03.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів реєстраційної справи дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (код ЄДРПОУ 01416866), податкової звітності за період з 01.01.2006 року по 31.12.2010 року, що знаходяться в Криворізькій південній МДПІ Дніпропетровської області (50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16 ) з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції, по кримінальному провадженню № 32013040230000056 від 26.03.2013 року.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області (50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції по кримінальному провадженню № 32013040230000056 від 26.03.2013 року та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_5