Court ruling № 48986942, 14.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

14.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/13799/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5394/15

14 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040030000022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Іпатовим О.В., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) №26008050301549, №26001001310796, №26045057000022 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01.01.2012 по теперішній час, обслуговування розрахункових рахунків№26008050301549, №26001001310796, №26045057000022 .

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040030000022 від 21 квітня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі майстерень Дніпропетровської музичної школи No3 25.05.2012 року між комунальним закладом «Дніпропетровська дитяча музична школа No3» та ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) укладено договір на суму 5,4 млн. грн. Протягом 2012-2013 років КЗ «Дніпропетровська дитяча музична школа No3» перерахувала на користь ТОВ «Укрпівденбуд» 2,6 млн. грн. за виконані роботи по вказаній реконструкції. У ході вивчення документації з конкурсних торгів ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) встановлено, що у підприємства фактично відсутні працівники та основні засоби виробництва для виконання вказаних робіт, в наявності лише адміністративний персонал. Усі роботи повинні фактично виконувати субпідрядні організації зазначені у конкурсній пропозиції. Вивченням відомостей ЄДРПОУ по підприємствам-субпідрядникам встановлено, що частина з них на теперішній час перебуває у стані припинення.

У ході обстеження будівельного майданчику було встановлено, що будівельні роботи проведено не у повному обсязі та із порушенням технологічних процесів, зокрема відсутня електропроводка роботи по якій оплачено у повному обсязі. Відповідно до Акту виконаних робіт за локальним кошторисом електроосвітлення вартість виконаних робіт становить 132 120 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) відкрито поточні рахунки №26008050301549, №26001001310796, №26045057000022 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040030000022 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього до суду не надходило.. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) №26008050301549, №26001001310796, №26045057000022 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01.01.2012 по теперішній час, обслуговування розрахункових рахунків№26008050301549, №26001001310796, №26045057000022 .

Строк дії ухвали - до 14 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко