Court ruling № 48985532, 29.11.2013, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2013 Справа №607/22247/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П., при секретарі Гніданик А.Р., розглянувши в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчака О.В. про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

в с т а н о в и в:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ Торговий дім Професіонал в рамках кримінального провадження №12013210020000288 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак О.В за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1.

Як зазначено в клопотанні, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. №1001-р Про добудову підвідних газопроводів, на підставі затвердженого рішення правлінням Нафтогазу України Переліку об'єктів газопостачання, у спорудженні яких передбачено фінансову участь НАК Нафтогаз України, остання здійснює фінансування добудови об'єкту газопостачання Підвідний газопровід до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області.

Згідно кошторисної документації, яка затверджена філією ДП Укрдержбудекспертиза у Тернопільській області від 23.11.2011 року №20-0054411, загальна вартість робіт будівництва підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області, довжиною 7,507 км., становить 11 784 258, 00 грн.

На підставі договору №2/ДГ-07 від 30.07.2012 р., укладеного між НАК Нафтогаз України та ОК Дністер-Газ, як замовником, про фінансування та виконання робіт по будівництву підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області на суму 11 784 258, 00 грн, НАК Нафтогаз України, будучи розпорядником бюджетних коштів, із розрахункового рахунку №26002301921 відкритого у АТ Ощадбанк МФО 300465 за період з 18.09.2012 по 07.12.2012 р.р. здійснено банківські перекази грошових коштів ОК Дністер-Газ на розрахунковий рахунок №26003060502876 відкритого в Тернопільській філії ПАТ КБ Приватбанк МФО 338783 загальною сумою 9 784 258 грн.

В свою чергу 6 серпня 2012 року замовником ОК Дністер-Газ укладено договір підряду №06/08/12-ІП на виконання робіт по будівництву підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області із ТзОВ Торговий дім Професіонал.

На підставі вказаного договору ОК Дністер-Газ за період з 19.09.2012 року по 10.12.2012 року в порушення п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2010 р. №2456-УІ перерахував ТзОВ Торговий дім Професіонал на розрахунковий рахунок №26001055101132 відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ Приватбанк МФО 338783 грошові кошти на суму 9 784 258 грн. в результаті чого державним інтересам спричинено шкоду на суму 6248981,00 грн.

Внаслідок зловживання службовим становищем посадові особи ОК Дністер-Газ

завдали шкоду державним інтересам на суму 6248981,00 грн. та їхні дії кваліфікуються за

ч.2 ст. 364 КК України, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі

наслідки.

Старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак О.В. в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з мотивів, викладених у ньому.

Відповідно до ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові ревізії сібєктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні позапланової виїзної документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ Торговий Дім Професіонал, зокрема, встановити на підставі яких документів ТзОВ Торговий Дім Професіонал отримав від ОК Дністер-Газ гроші для будівництва підвідного газопроводу до с.Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області, законність одержання даних коштів, подальше цільове їх використання, вартість виконаних робіт по будівництву підведеного газопроводу, а також встановити інші обставини, які мають значення для встановлення обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні , слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції в Тернопільській області на проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТзОВ Торговий Дім Професіонал (юридична та фактична адреса: м.Тернопіль ,вул.Лукяновича, 8 код ЄДРПОУ 33011920) за період з 01.01.2012 року по 27.11.2013 року.

Строк ревізії встановити терміном з 03 грудня 2013 року по 23 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П. Гуменний