Court ruling № 48983757, 23.09.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/6763/14-к

У Х В А Л А

23 вересня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2012 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012150060000190 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30 березня 2011 року між ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет» та ПАТ «ОКСІ БАНК» було укладено кредитний договір з відкриттям відновлювальної кредитної лінії № 14/11 ВЛК на суму 3 000 000 грн., з кінцевою датою погашення 28.03.2016 року і сплатою 20 відсотків річних. Однак протягом тривалого часу умови кредитного договору позичальником ТзОВ «ТД «Будмаркет» не виконуються.

Бажаючи реалізувати право, передбачене п.3.1.1 Договору застави, працівники ПАТ «Оксі Банк» 22.08.2012р. виїхали на місцезнаходження предмета застави для складання акту перевірки заставного майна та виявили, що за вказаною адресою: м.Львів, вул. Князя Святослава, 5 ТзОВ «ТД «Будмаркет» (правонаступником якого є ТзОВ «ІК «Квантон») заставне майно відсутнє, за вказаною адресою розташоване ТзОВ «ТД «Будмаркет Плюс», працівники якого повідомили, що ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет» (правонаступником якого є ТзОВ «ІК Квантон») за вказаною адресою більше не знаходиться та його майна тут немає.

02.08.2014 року у приміщенні помешкання по вул.. Ломоносова 90а м. Львів-Винники, де проживає ОСОБА_2 було проведено обшук, в ході котрого було вилучено ряд документів, що стосується діяльності ТзОВ «ІК «Квантон», зокрема договір банківського рахунку № ЮО 202772/68 від 20.03.2012 року, згідно котрого ТзОВ «ІК «Квантон» надано ПАТ «ВТБ Банк» послуги з обслуговування рахунку № 26008010202772, а також чекову книжку по рахунку 26008010202772, згідно котрої особисто ОСОБА_3 в період з 21.03.2012 року по 16.05.2012 року отримав кошти з вищевказаного рахунку на загальну суму 406 800 грн.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № 26008010202772, відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767) для ТзОВ «Інвестиційна компанія «Квантон» (ЄДРПОУ- 31441809), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ «БТБ Банк» може бути використана як доказ вчинення конктерною особою даного кримінального правопорушення, дозволить встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ПАТ «БТБ Банк».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку №26008010202772, відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО - 321767) для ТзОВ «Інвестиційна компанія «Квантон» (ЄДРПОУ- 31441809), а саме:

-виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № 26008010202772 за період з 20.03.2012 р. по 08.12.2012 р.;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26008010202772 за період з 20.03.2012 р. по 08.12.2012 р.;

-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26008010202772;

-заяви про відкриття/закриття рахунку № 26008010202772;

-копій паспортів службових осіб ТзОВ «Інвестиційна компанія «Квантон»», що надавались для відкриття рахунку № 26008010202772;

-наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Інвестиційна компанія «Квантон»»;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26008010202772;

-грошових чеків по рахунку № 26008010202772 за період з 20.03.2012 по 08.12.2012, котрі містяться у ПАТ « ВТБ БАНК» (МФО - 321767), за адресою: м. Львів вул. Стрийська 33, та надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.

помічник судді:Патер М.С.