Court ruling № 48983635, 05.09.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/6234/14-к

У Х В А Л А

05 вересня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140060002227 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що громадянин ОСОБА_2 Круль Єжи Себастіан являється власником ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021, юридична адреса: м. Львів, вул. Сяйво, 21/6), директором зазначеного Товариства являється громадянин України ОСОБА_3. За дорученням Круль Єжи Себастіана, ОСОБА_4 проводячи перевірку діяльності ТзОВ «Мультіпартс» дізнався, що в період з 03.04.2012 року по 20.03.2014 рік з розрахункового рахунку товариства було виведено грошові кошти в сумі 1224140 грн., шляхом надання позик директором ОСОБА_3 самому собі та його працівнику ОСОБА_5

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, що дозволить встановити істину у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро), відкритих у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках, грошових чеків.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати вказану інфрмацію, яка знаходиться у володінні ПАТ «Кредобанк», головний офіс якогознаходиться за адресою : м.Львів, вул.Сахарова, 78.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках №2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро), відкритих у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) для ТзОВ «Мультіпартс» (код ЄДРПОУ 36361021), а саме:

-виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009 р. по 15.07.2014 р.;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р.;

-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

-заяви про відкриття/закриття рахунків № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

-копій паспортів службових осіб ТзОВ «Мультіпартс», що надавались для відкриття рахунків № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

- наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Мультіпартс»;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро);

-грошових чеків по рахунках № 2600801122042 (Українська гривня) та № 2600801122042 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р., котрі містяться у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), головний офіс якого знаходиться: м. Львів, вул. Сахарова, 78, та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.

помічник судді:Патер М.С.