Court ruling № 48983484, 19.08.2014, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/5796/14-к

У Х В А Л А

19 серпня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140300000356 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_2, а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами.

Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року зареєстроване приватне підприємство «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903), які згідно витягів з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь які цілі.

Після цього, ОСОБА_2 орендував ряд нежитлових приміщень на території міста Львова, де розмістив офіси даних приватних підприємств, серед яких ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903) за адресою м. Львів, вул. Залізнична, 12, а також найняв для виконання функцій підприємств в дані офіси на посади «менеджерів» працівників, забезпечивши їхнє навчання по залученню грошових коштів потерпілих на рахунки вказаних підприємств.

Для інформування населення про можливість отримання споживчих кредитів організував подання рекламних оголошень в друкованих засобах масової інформації та розклеювання рекламних оголошень на території міста Львова та районних центрів області.

Для введення потерпілих в оману, ОСОБА_2 розробив загальний для всіх підприємств текст договору та додатків до нього, який укладався між його підприємствами та потерпілими, склавши текст таким чином, що в ньому не було зазначено жодної інформації щодо надання потерпілим коштів в кредит (позики) та отримання від них будь яких внесків, в той же час користуючись їхньою низькою правосвідомістю.

З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_2 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.

Таким чином, для повного та обєктивного зясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до обліково-реєстраційної справи вищезгаданого приватного підприємства.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеної на веб-сайті - http://irc.gov.ua/ru/Poshuk-v-YeDR.html матеріали обліково-реєстраційної справи

ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903) знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ за адресою: м. Львів, вул. Словацького,1.

Однак, згідно листа відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЛМУЮ №6051/05-19 від 18.08.2014 року, вказані матеріали обліково-реєстраційної справи ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903) знаходяться в архіві Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Весняна, 4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати доступ до первинних статутних документів вказаного приватного підприємства не виявляється можливим, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної справи ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» та надати можливість вилучити її в приміщенні архіву Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Весняна, 4.

Зважаючи на те, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення, тому клопотання слідчого слід задовольнити часково, надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до обліково - реєстраційної справи ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903), що перебуває у володінні архіву Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Весняна, 4 з можливістю вилучення її копії, а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до обліково - реєстраційної справи ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ідентифікаційний код 38007903), що перебуває у володінні архіву Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Весняна, 4 та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 можливість вилучити її копії.

В решті частині задоволення клопотання слід відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.