Court ruling № 48976288, 08.05.2014, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/2914/14-к

Провадження № 1-кс/265/230/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, ознайомившись з клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про транзакцію грошових коштів 27 березня 2014 року в сумі 7777 гривень та 5050 гривень по платіжній картці ПАТ КБ «Приватбанк» №545082390116528, що належить ОСОБА_4, із зазначенням власників рахунків, на які вказані кошти були перераховані, які перебувають у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (87515, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Артема, 56), Центральне відділення (ЄДРПОУ 14360570) та можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 27 березня 2014 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 (через переказ їх за допомогою банкомату) у розмірі 12827 гривень.

Яз зазначає слідчий, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснював, що розмістив оголошення в інтернеті про продаж холодильника. 27 березня 2014 року у першій половині дня йому на мобільний телефон зателефонували, представились покупцями, запропонували 5050 гривень за його холодильник, він погодився, продиктував номер своєї картки «Приват-Банку», на яку необхідно перерахувати гроші. Через деякий час з мобільного телефону за № НОМЕР_1 йому зателефонував невідомий чоловік, представився працівником «Приват-Банку» та повідомив, що на його картку здійснено грошовий переклад, але щоб отримати цей переклад, йому необхідно вказати номер своєї другої картки. Він попросив підійти до банкомату і коли він прийшов на вказане місце, невідомий чоловік у телефонному режимі казав, які дії треба робити на банкоматі. Він все виконав та зрозумів, що перерахував гроші в сумі 7777 гривень та 5050 гривень на невідомий йому рахунок.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про транзакцію грошових коштів в сумі 7777 гривень та 5050 гривень, яка мала місце 27 березня 2014 року по платіжній картці ОСОБА_4, посилаючись на необхідність встановлення номеру банківського рахунку, на який були перераховані гроші ОСОБА_4 та власника цього рахунку, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення відносно потерпілого, а також на неможливість в інший спосіб отримати цю інформацію, оскільки вона містить банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пояснила, що відшукувана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4. Проте ця інформація є банківською таємницею, тому отримати її ніж за судовим рішенням, неможливо.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ Приватбанк» до суду не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що відшукувані документи перебувають у володінні центрального відділення Маріупольської філії ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою: місто Маріуполь, вулиця Артема, 56, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отже з огляду на неможливість слідчого в інший спосіб отримати доступ до відшукуваної інформації, вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу Центрального відділення Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк», розташованого по вулиці Артема, 56 в місті Маріуполі, надати (забезпечити) слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про транзакції грошових коштів в сумі 7777 гривень та 5050 гривень по платіжній картці ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 545082390116528, що відбулись 27 березня 2014 року, із зазначенням власників рахунків , на які були перераховані вказані суми.

Строк дії ухвали з 08 травня 2014 року по 07 червня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяКовтуненко О.В.